截至2025年3月20日收盘，华纬科技(001380)报收于34.28元，上涨2.57%，换手率11.0%，成交量6.54万手，成交额2.22亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流入618.29万元，占总成交额2.79%。
- 公司公告汇总：华纬科技拟与浙江万安科技股份有限公司共同投资设立合资公司，在摩洛哥建设生产基地，总投资额不超过3,000万欧元，华纬科技占股65%。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流入618.29万元，占总成交额2.79%；- 游资资金净流入420.24万元，占总成交额1.9%；- 散户资金净流出1038.53万元，占总成交额4.69%。
公司公告汇总
第三届董事会第二十一次会议决议公告
- 华纬科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年3月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席8人，授权委托出席1人。会议以现场结合通讯方式举行，全体监事、部分高管列席。
- 会议审议通过了两项议案：
- 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避通过。公司拟与浙江万安科技股份有限公司共同投资设立合资公司，在摩洛哥建设生产基地，总投资额不超过3,000万欧元，其中公司出资不超过1,950万欧元，占股65%。万安科技出资不超过1,050万欧元，占股35%。实际投资金额以政府审批为准，将分阶段实施。万安科技为公司5%以上股东浙江万安投资管理有限公司之兄弟公司，关联董事陈文晓回避表决。该议案已获2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并需提交2025年第三次临时股东大会审议。保荐机构发表了核查意见。
- 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，以9票全票通过。
第三届监事会第二十次会议决议公告
- 华纬科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月14日通过邮件送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
- 会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，该关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
- 华纬科技股份有限公司将于2025年4月8日（星期二）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（深交所交易系统），以及9:15至下午3:00（深交所互联网投票系统）。股权登记日为2025年4月1日。
- 会议审议事项包括《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。出席对象为股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人证明及持股凭证，个人股东需持身份证及股东账户卡。授权委托书须于2025年4月2日前送达公司。会议联系人：姚芦玲、马翊倍，联系电话：0575-87602009。网络投票具体操作流程见附件。
平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司拟投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
- 平安证券股份有限公司作为华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）的保荐机构，对华纬科技拟与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）共同投资设立合资公司暨关联交易事项进行了核查。合资公司旨在建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过3,000万欧元，华纬科技出资不超过1,950万欧元，占股65%，万安科技出资不超过1,050万欧元，占股35%。合资公司注册资本为10万摩洛哥迪拉姆，主要从事汽车零部件的生产及销售。万安科技为华纬科技5%以上股东万泽投资的兄弟公司，构成关联交易。该事项已获华纬科技第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，关联董事陈文晓回避表决，尚需提交股东大会审议及政府部门审批。独立董事认为，此次投资有利于提升公司竞争力，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况。平安证券认为，该关联交易事项决策程序合规，定价公允合理。
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