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3月20日股市必读:广州酒家(603043)董秘有最新回复

来源:证星每日必读 2025-03-21 02:34:02
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截至2025年3月20日收盘,广州酒家(603043)报收于16.32元,上涨1.56%,换手率1.28%,成交量7.27万手,成交额1.19亿元。

董秘最新回复

投资者: 广州酒家今后发展方向
董秘: 尊敬的投资者,您好。公司将坚持“餐饮强品牌,食品创规模”的发展战略,持续深耕餐饮业务的同时积极发展月饼系列产品、速冻食品、预制菜肴等食品产品。在深挖粤港澳大湾区核心区域的同时,不断开拓华东、华中、华北等区域的重点城市,逐步从区域向全国发展。感谢您的关注!

当日关注点

  • 交易信息汇总:广州酒家当日主力资金净流出1050.75万元,占总成交额8.81%;游资资金净流出286.77万元,占总成交额2.41%;散户资金净流入1337.53万元,占总成交额11.22%。
  • 公司公告汇总:广州酒家拟以1亿至1.43亿元自有或自筹资金回购股份,回购价格不超过23.00元/股,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,回购股份将用于股权激励。

交易信息汇总

广州酒家2025-03-20信息汇总- 资金流向:当日主力资金净流出1050.75万元,占总成交额8.81%;游资资金净流出286.77万元,占总成交额2.41%;散户资金净流入1337.53万元,占总成交额11.22%。

公司公告汇总

第四届董事会第三十三次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2025年3月19日召开,全体董事出席,会议由董事长徐伟兵主持。会议审议通过了以下议案:- 回购公司股份方案:公司拟以1亿至1.43亿元自有或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购股份,回购价格不超过23.00元/股,期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,回购股份将用于股权激励。- 2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要:审议通过了该激励计划及其摘要,具体内容详见上海证券交易所网站。- 2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法:审议通过了该管理办法。- 2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法:审议通过了该管理办法。- 授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜:授权董事会处理激励计划的具体实施及相关调整事项。- 提请召开股东大会:鉴于激励计划需广州市国资委审批,暂不发出股东大会通知,授权董事长择机确定召开时间。

第四届监事会第二十四次会议决议公告

广州酒家集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2025年3月19日召开,全体监事出席,会议由监事会主席陈峻梅女士主持。会议审议通过了以下议案:- 《关于 <广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》,监事会认为该计划符合相关法律法规,有利于公司健全激励机制,不存在损害公司及股东利益的情形。- 《关于 <广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》,监事会认为考核管理办法符合法律法规,具有全面性和综合性,能有效考核激励对象。- 《关于 <广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法> 的议案》,监事会认为该管理办法符合法律法规,明确管理机构及职责,保障激励计划顺利实施。- 《关于核查 <广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单> 的议案》,监事会确认激励对象符合相关法律法规规定的条件,名单将在公司内部公示不少于10天。

监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

广州酒家集团股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定,对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关事项进行了核查。监事会认为,《2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合相关法律法规,有利于公司健全长效激励约束机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等情形,且不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。实施本激励计划有利于公司健全长效激励约束机制,充分调动核心员工的积极性,实现公司、股东、员工利益的一致,有利于公司的可持续发展。监事会一致同意公司实行本激励计划。

2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

广州酒家集团股份有限公司制定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,旨在健全公司经营机制,建立和完善激励约束机制,促进公司可持续发展。考核对象为本次激励计划确定的激励对象,包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(含控股子公司)。考核评价遵循公正、公开、公平的原则,由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织。考核内容分为公司层面和个人层面。公司层面考核年度为2025—2027年,主要考核营业收入增长率、归母扣非加权平均净资产收益率、营业收现率和现金分红比例等指标,且需不低于对标企业相应分位值。个人层面绩效考核按优秀、良好、称职、不称职四个档次评定,对应不同的行权/解除限售比例。若公司层面或个人层面考核未达标,激励对象相应权益将被注销或回购注销。考核结果由董事会薪酬与考核委员会保存,保存期限至少为十年。本办法经公司股东大会审议通过后实施。

2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法

广州酒家集团股份有限公司发布《2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。该办法旨在明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权/解除限售程序、特殊情况处理等内容。办法根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定,经公司董事会审议批准、股东大会审议通过后生效。管理办法详细列出了股东大会、董事会、监事会及薪酬与考核委员会的职责。其中,股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止;董事会负责审核并提交股东大会审批激励计划,确定授予日及审查行权/解除限售条件;监事会负责核实激励对象名单并发表意见;薪酬与考核委员会负责拟定激励计划及管理办法。激励计划的实施流程包括制定和审批程序、授予流程、行权程序及解除限售程序。特殊情形处理方面,若公司出现财务报告被出具否定意见等情形,激励计划将终止,未行权的股票期权将被注销,未解除限售的限制性股票将以较低价格回购注销。激励对象发生职务变更、离职等情况时,其权益也将按具体情形处理。公司还将负责持续信息披露及财务和税收管理。

北京市金杜(广州)律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书

北京市金杜(广州)律师事务所为广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划出具法律意见书。公司具备实施股权激励计划的主体资格,符合相关法律法规要求。激励计划旨在健全公司经营机制,建立和完善激励约束机制,吸引和保留优秀人才,促进公司稳定发展。激励对象包括公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心骨干,首次授予227人,涉及股票期权414.00万份和限制性股票621.00万股。股票期权行权价格为16.05元/股,限制性股票授予价格为8.83元/股。激励计划有效期最长72个月,分三次行权/解除限售,考核年度为2025-2027年,考核指标涵盖营业收入增长率、归母扣非加权平均净资产收益率等。公司已履行现阶段必要程序,后续还需经广州市国资委审批、内部公示、监事会审核等程序。公司确保激励对象资金来源合法,不存在为激励对象提供财务资助的情形。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告

广州酒家集团股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。激励对象涵盖公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心骨干共227人,约占员工总数3.9%。首次授予权益总计828.00万股,占总股本1.46%;预留授予权益207.00万股,占总股本0.36%。股票期权首次授予331.20万份,行权价格16.05元;限制性股票首次授予496.80万股,授予价格8.83元。有效期最长72个月,分三次行权/解除限售,每24个月为一个周期。激励计划设定了2025-2027年的业绩考核目标,包括营业收入增长率、归母扣非加权平均净资产收益率、营业收现率及现金分红比例等指标。个人绩效考核结果分为优秀、良好、称职、不称职四个等级,对应不同的行权/解除限售比例。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。该激励计划需经广州市国资委及股东大会审议通过后实施。

2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告

广州酒家集团股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要。公司拟向激励对象授予权益总计不超过1,035.00万股,约占公司总股本的1.82%。首次授予权益828.00万股,预留207.00万股。股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股,限制性股票来源于公司回购专用证券账户中的A股普通股。激励对象包括公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心骨干,共计227人。首次授予的股票期权行权价格为16.05元/股,限制性股票授予价格为8.83元/股。预留部分的行权价格和授予价格将在授予前确定。股票期权分三次行权,每次行权比例为1/3,等待期分别为24、36、48个月。限制性股票分三次解除限售,每次解除限售比例为1/3,限售期分别为24、36、48个月。激励计划的有效期为72个月。公司层面业绩考核目标为2025年至2027年营业收入增长率、归母扣非加权平均净资产收益率、营业收现率及现金分红比例。个人层面绩效考核结果将影响行权和解除限售比例。

2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)

广州酒家集团股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过1,035.00万股,约占公司总股本的1.82%。其中首次授予权益828.00万股,预留207.00万股。股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股,限制性股票来源于公司回购专用证券账户中的A股普通股。首次授予股票期权的行权价格为16.05元/份,首次授予的限制性股票的授予价格为8.83元/股。激励对象包括公司高级管理人员、核心职能管理人员及核心骨干,共计227人。预留部分激励对象在股东大会审议通过后12个月内确定。本激励计划的有效期为72个月。股票期权的等待期分别为24、36、48个月,限制性股票的限售期分别为24、36、48个月。业绩考核目标涵盖营业收入增长率、归母扣非加权平均净资产收益率、营业收现率及现金分红比例等指标。激励对象需满足公司和个人层面的考核条件才能行权或解除限售。本激励计划需经广州市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过,并经公司股东大会审议通过后实施。

2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

广州酒家集团股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。此激励计划分为股票期权和限制性股票两部分。股票期权方面,总计授予414.00万股,占授予权益总数的40.00%,占公司股本总额的0.73%。其中,财务总监、董事会秘书卢加获授3.20万股;核心职能管理人员及核心骨干(共226人)获授328.00万股;预留部分为82.80万股。限制性股票方面,总计授予621.00万股,占授予权益总数的60.00%,占公司股本总额的1.09%。其中,卢加获授4.80万股;核心职能管理人员及核心骨干(共226人)获授492.00万股;预留部分为124.20万股。核心职能管理人员、核心骨干名单包括汤文胜、冯德悦等226人。此名单涵盖了公司内部多个关键岗位人员,旨在通过股权激励促进公司长期稳定发展。

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

广州酒家集团股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。回购资金总额为人民币1亿元-1.43亿元,回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,回购价格不超过人民币23.00元/股。回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、6个月暂无明确减持计划。回购股份数量预计为430万股-621万股,占公司总股本比例为0.76%-1.09%。回购方案尚需提交公司股东大会审议,存在未能审议通过的风险。此外,还存在股票价格持续超出回购价格上限、公司生产经营或财务状况发生重大变化、回购股份未能在规定期限内用于股权激励等风险。公司将根据市场情况择机实施股份回购,并及时履行信息披露义务。

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