3月19日股市必读：海联金汇（002537）董秘有最新回复

截至2025年3月19日收盘，海联金汇(002537)报收于6.03元，下跌0.33%，换手率1.44%，成交量16.96万手，成交额1.03亿元。

董秘最新回复

投资者： 看公司近期在大量招工，是否接到大客户订单，面临人手不足的问题
董秘： 您好，公司按照客户订单有序安排生产、供货。谢谢。

投资者： 贵公司是做什么汽车配件的？
董秘： 您好，公司汽车零部件业务主要以安全结构件类产品和车身冲焊件类产品为主。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1196.12万元，占总成交额11.66%。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了2025年限制性股票激励计划及相关管理办法，并将提交股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出1196.12万元，占总成交额11.66%；- 游资资金净流入627.96万元，占总成交额6.12%；- 散户资金净流入568.17万元，占总成交额5.54%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

• 海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年3月18日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长刘国平女士主持，监事及高级管理人员列席。
• 会议审议通过以下议案：
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；
• 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
• 《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的议案》；
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》。
• 以上议案均获全票通过，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

• 海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十一次（临时）会议于2025年3月18日召开，应参加表决监事3人，实际参加3人，会议由监事会主席王治军先生主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。
• 会议审议通过以下议案：
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；
• 《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
• 《关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的议案》。
• 以上议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。

监事会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

• 监事会认为公司具备实施本次激励计划的主体资格，激励对象主体资格合法有效，激励计划及其摘要符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。
• 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

• 海联金汇科技股份有限公司将于2025年4月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。
• 会议审议事项包括：
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》；
• 《关于公司 <2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》；
• 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
• 上述议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。
• 股权登记日为2025年3月31日。登记时间为2025年4月2日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00，登记地点为公司证券事务部。股东可通过传真、信函方式登记，不接受电话登记。出席现场会议者食宿、交通费用自理。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

• 海联金汇科技股份有限公司为建立、健全公司长效激励机制，制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
• 考核对象包括公司（含子公司）任职的高级管理人员及核心骨干员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。
• 考核年度为2025-2027年，公司层面业绩考核目标分别为2025年考核净利润不低于2.5亿元、2026年不低于3.25亿元、2027年不低于4.225亿元。
• 个人层面绩效考核等级分为A、B+、B、C、D，其中A、B+、B等级可100%解除限售，C、D等级不得解除限售。
• 未达标的限制性股票将由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款基准利率计算的利息。
• 考核由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源中心具体实施，每年度考核一次，考核结果作为限制性股票解除限售的依据。

关于海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

• 上海仁盈律师事务所为海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）出具法律意见书。
• 主要内容包括公司主体资格、激励计划主要内容、法定程序、激励对象、信息披露、财务资助、利益影响等方面。
• 激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025年限制性股票激励计划（草案）

• 海联金汇科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）。
• 公司拟向109名激励对象授予502.7万股限制性股票，占公司股本总额的0.4282%，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予价格为3.04元/股。
• 激励对象包括公司高级管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。
• 激励计划有效期为60个月，分三次解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%。
• 公司层面业绩考核目标为2025年至2027年考核净利润分别不低于2.5亿、3.25亿、4.225亿元。
• 激励对象个人绩效考核等级分为A、B+、B、C、D五档，对应解除限售比例不同。
• 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
• 激励计划需经股东大会审议通过后实施。

2025年限制性股票激励计划（草案）摘要

• 海联金汇科技股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。
• 公司拟向109名激励对象授予502.7万股A股普通股限制性股票，占公司股本总额的0.4282%，授予价格为3.04元/股。
• 股票来源于公司从二级市场回购的A股普通股。
• 激励对象包括公司高级管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。
• 激励计划有效期最长为60个月，分三次解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%。
• 公司层面业绩考核目标为2025年至2027年考核净利润分别不低于2.5亿、3.25亿、4.225亿元。
• 业务单元及子公司层面和个人层面也设有相应考核要求。
• 激励对象需满足公司、业务单元及个人绩效考核条件才能解除限售。
• 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。
• 激励计划需经股东大会审议通过后实施。

上市公司股权激励计划自查表

• 海联金汇科技股份有限公司（股票代码：002537）发布股权激励计划自查表，确保计划符合相关法规要求。
• 自查表涵盖上市公司合规性、激励对象合规性、激励计划合规性、披露完整性、绩效考核指标、限售期及行权期合规性、监事会及中介机构意见、审议程序等多个方面。
• 公司确认最近一个会计年度财务报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告，且过去36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形。
• 公司已建立绩效考核体系，未为激励对象提供任何形式的财务资助。
• 激励对象不包括持股5%以上的股东、实际控制人及其亲属，也不包括独立董事和监事。
• 激励对象在过去12个月内未被认定为不适当人选或受到重大处罚。
• 激励计划涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的10%，单一激励对象获授股票未超过1%。
• 激励计划有效期不超过10年，且已设立绩效考核指标作为行使权益的条件。
• 公司聘请了律师事务所出具法律意见书，确保计划符合《股权激励管理办法》的规定。
• 监事会已发表意见，认为计划有利于公司持续发展，不存在损害股东利益的情况。

2025年限制性股票激励计划激励对象名单

• 海联金汇科技股份有限公司公布2025年限制性股票激励计划激励对象名单。
• 此次激励计划涉及502.70万股，占公司股本总额的0.4282%。
• 具体分配如下：副总裁林聪获授62.40万股，占授出权益数量的12.41%；副总裁崔龙镇获授43.90万股，占比8.73%；副总裁吴海获授13.90万股，占比2.77%；副总裁、财务负责人卜凡获授10.00万股，占比1.99%；董事会秘书朱丰超获授6.90万股，占比1.37%。
• 此外，104名核心骨干人员共获授365.60万股，占授出权益数量的72.73%。

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