3月18日股市必读：*ST新宁（300013）当日主力资金净流出715.89万元，占总成交额17.41%

截至2025年3月18日收盘，*ST新宁(300013)报收于3.63元，下跌0.55%，换手率2.52%，成交量11.25万手，成交额4112.86万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出715.89万元，占总成交额17.41%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十五次会议审议通过关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，股份总数及注册资本变更为558,358,894股/元。
• 公司公告汇总：大河控股有限公司提名牛向飞先生为第六届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：大河控股有限公司提名王鹏先生、刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事。
• 公司公告汇总：公司将于2025年4月2日在河南省郑州市召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

资金流向显示，*ST新宁在2025年3月18日的主力资金净流出715.89万元，占总成交额的17.41%；游资资金净流入229.4万元，占总成交额5.58%；散户资金净流入486.49万元，占总成交额11.83%。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告

河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月17日召开，会议审议通过以下议案：- 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案：公司向特定对象发行股票完成，股份总数变更为558,358,894股，注册资本变更为558,358,894元。《公司章程》修订内容包括增设“第五章党委和党建工作”，董事会成员人数由9人减至7人，董事长为公司法定代表人。授权公司法定代表人或其授权人员办理工商登记备案手续。- 关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案：大河控股有限公司成为公司控股股东，提名牛向飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟定于2025年4月2日下午14:30在河南省郑州市召开2025年第一次临时股东大会。

第六届监事会第十一次会议决议公告

河南新宁现代物流股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月17日召开，会议逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。大河控股有限公司提名王鹏先生、刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

河南新宁现代物流股份有限公司决定于2025年4月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月27日。会议地点为河南省郑州市国家经济技术开发区兴邦大厦9楼会议室。会议审议事项包括关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案、关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案、关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案。

公司章程(2025年3月)

河南新宁现代物流股份有限公司章程（2025年3月）主要内容如下：- 公司注册资本为人民币558,358,894元，注册地址位于河南自贸试验区郑州片区。- 公司经营范围涵盖供应链管理、仓储服务、运输代理、技术服务等。- 公司股份总数为558,358,894股，均为普通股。- 章程明确了股东大会、董事会、监事会的职责。股东大会是最高权力机构，决定公司经营方针、投资计划等重大事项。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，负责执行股东大会决议、制定公司经营计划等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。- 章程还规定了利润分配政策，公司优先采用现金分红，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理相关手续。- 章程自2025年3月生效。

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