3月14日股市必读：黔源电力（002039）当日主力资金净流入327.9万元，占总成交额4.58%

截至2025年3月14日收盘，黔源电力(002039)报收于14.79元，下跌0.27%，换手率1.13%，成交量4.85万手，成交额7160.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入327.9万元，占总成交额4.58%；游资资金净流入532.14万元，占总成交额7.43%；散户资金净流出860.04万元，占总成交额12.01%。
• 公司公告汇总：贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括聘任胡佐君先生为公司副总经理，预计2025年度日常关联交易总金额为6800.00万元，发布《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》以及《经理层成员薪酬管理办法》和《经理层成员经营业绩考核管理办法》。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入327.9万元，占总成交额4.58%；游资资金净流入532.14万元，占总成交额7.43%；散户资金净流出860.04万元，占总成交额12.01%。

公司公告汇总

第十届董事会第十九次会议决议公告

• 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年3月13日召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长罗涛先生主持，监事及高管列席。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
• 聘任副总经理：以10票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任胡佐君先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。
• 2025年度日常关联交易预计：以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗涛、冯荣、赵刚、汤世飞回避表决。独立董事一致同意该事项。
• 修订三项管理制度：以10票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订 <贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等三项制度的议案》。
• 制定ESG管理办法：以10票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定 <贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）>的议案》。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 贵州黔源电力股份有限公司于2025年3月13日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总金额为6800.00万元。关联交易涉及与控股股东中国华电集团有限公司控制的企业，在采购、提供服务等领域发生。具体交易内容包括接受技术服务、销售绿色电力、采购商品及提供租赁业务等，定价原则均为市场定价。2024年度实际发生关联交易金额为4298.50万元，较预计金额有所差异，主要原因是实际发生额根据业务发展、需求及执行进度确定。关联方基本情况显示，各关联方均为中国华电实际控制，具备良好履约能力。公司认为上述关联交易必要且遵循公允原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。独立董事一致同意该事项并提交董事会审议，认为关联交易符合公司日常生产经营需要，不会影响公司独立性，不存在损害中小股东利益情形。

经理层成员任期制和契约化管理办法

• 贵州黔源电力股份有限公司发布《经理层成员任期制和契约化管理办法》，旨在落实国企改革部署，激发企业活力。办法适用于总经理、副总经理等经理层成员，任期原则上为3年，连任不超过3届，总会计师连任不超过2届。经理层成员需签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，明确岗位职责、考核指标及薪酬待遇等内容。考核分为年度和任期考核，结果作为薪酬兑现和续聘依据。薪酬结构包括年薪、任期激励等，与考核结果挂钩。出现年度考核得分率低于75%、连续两年不合格等情况将终止任期或不再续聘。经理层成员应严格执行退出规定，辞职需提交书面申请并按程序审批。办法强调对经理层成员的履职监督，维护国有资产安全，防止国有资产流失。办法经公司党委会前置研究，董事会审议通过后实施。

环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）

• 贵州黔源电力股份有限公司发布《环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》，旨在加强社会责任管理，推动可持续发展。该办法适用于公司及其全资、控股子公司，涵盖ESG管理的原则、内容、组织架构、管理体系、培训交流、信息沟通、报告编制与发布、监督考核等方面。公司ESG管理工作遵循战略引领、管理先行、融合有效、上下联动的原则，深入贯彻绿色发展理念，推进清洁能源建设，强化安全生产管理，创新人才管理机制，提升法治风控和合规管理水平，积极履行社会责任。公司董事会为ESG管理工作的决策机构，下设战略委员会负责监督检查，管理层负责组织推进，设立安全生产环保组、社会责任组和公司治理组三个工作组具体落实。公司还将建立健全ESG管理体系，定期组织培训交流，加强利益相关方沟通，编制并发布年度ESG报告，确保ESG工作的有效实施和持续改进。

经理层成员薪酬管理办法

• 贵州黔源电力股份有限公司发布《经理层成员薪酬管理办法》，旨在建立健全经理层薪酬管理体系，发挥薪酬激励作用。本办法适用于总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问等经理层成员，遵循业绩导向、公平公正、激励与约束相统一原则。薪酬结构包括年薪、任期激励、专项奖励和其他激励。年薪由基本年薪和绩效年薪构成，总经理年薪原则上不超过董事长年薪标准，副职年薪为总经理年薪的0.6-0.9倍，绩效年薪占比不低于60%。基本年薪按月支付，绩效年薪按月预发，预发比例不超过上年绩效年薪的80%，任期激励根据任期考核结果清算兑现。薪酬发放与管理方面，基本年薪按月支付，绩效年薪按年度考核结果清算，任期激励于任期结束后兑现。若经理层成员触发退出规定，绩效年薪或任期激励为0。公司为经理层成员代扣代缴个人承担的社会保险、住房公积金、个人所得税等费用。此外，公司设立薪酬追索扣回制度，对违规经营造成重大损失或不良影响的行为追索扣回已发薪酬。本办法经党委会前置研究，董事会审议通过后实施。

经理层成员经营业绩考核管理办法

• 贵州黔源电力股份有限公司发布《经理层成员经营业绩考核管理办法》，旨在落实国企改革部署，推行经理层成员任期制和契约化管理，激发企业活力。办法适用于总经理、副总经理等经理层成员，强调战略与业绩导向，结合年度与任期考核，统一激励与约束机制。考核内容涵盖企业经营和个人业绩指标，总经理全面承接企业经营任务，其他成员共性与个人业绩指标权重分别为不超过50%和不低于50%。考核得分决定优秀、良好、合格、不合格四个等级，总经理95分以上为优秀，85分以下为不合格；其他成员优秀等级需排名前30%且得分95分以上。考核结果影响绩效年薪和任期激励，不合格者不得领取任期激励收入。考核结果将在年度或任期结束后30个工作日内反馈，并允许经理层成员在5个工作日内提出书面申诉。办法经党委会前置研究和董事会审议通过后实施。

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