截至2025年3月14日收盘，禾丰股份(603609)报收于7.77元，上涨0.39%，换手率0.7%，成交量6.41万手，成交额4973.6万元。
资金流向当日主力资金净流出416.27万元，占总成交额8.37%；游资资金净流出130.14万元，占总成交额2.62%；散户资金净流入546.41万元，占总成交额10.99%。
证券代码：603609，证券简称：禾丰股份，公告编号：2025-020，债券代码：113647，债券简称：禾丰转债。禾丰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在辽宁省沈阳市召开，出席股东和代理人共289人，持有表决权的股份总数为390,504,347股，占公司有表决权股份总数的45.5574%。会议由董事邱嘉辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了四项议案：1. 收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权；2. 收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保；3. 变更部分回购股份用途并注销；4. 修订《公司章程》。其中，第3、4项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京大成（沈阳）律师事务所赵银伟、周童律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。特此公告。禾丰食品股份有限公司董事会2025年3月14日。
禾丰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会由董事会提议召集，于2025年3月13日在辽宁省沈阳市召开，会议由董事邱嘉辉主持。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年3月13日9:15-15:00。出席本次股东大会的股东和股东代表共289人，代表有表决权的股份390,504,347股，占公司有表决权股份总数的45.56%。会议审议并通过了四项议案：1. 收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权；2. 收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保；3. 变更部分回购股份用途并注销；4. 修订《公司章程》。上述议案均获股东大会审议通过，其中第3、4项为特别决议议案。北京大成（沈阳）律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果发表了法律意见，认为其合法有效。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-021 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告。公司于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中6,956,579股公司股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，公司总股本将由919,434,448股变更为912,477,869股。公司本次变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据相关法律法规，公司特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件。债权申报登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司，申报时间为2025年3月14日起45日内（工作日：8:30-11:30，13:00-16:30），联系人：证券部，联系电话：024-88081409，联系邮箱：hfmy@wellhope.co。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-022 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年3月14日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开，会议由董事长金卫东先生召集并主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。三、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。禾丰食品股份有限公司董事会2025年3月15日。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-025 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司将于2025年3月31日10点召开2025年第二次临时股东大会，地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日9:15-15:00。会议审议两项议案：1.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；2.《关于2025年度担保额度预计的议案》。上述议案已由第八届董事会第十次会议审议通过，详情见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。股权登记日为2025年3月21日，登记时间为同日9:00-11:00和14:00-16:00，地点为禾丰股份综合办公大楼427室。法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需提供身份证。委托代理人需提供授权委托书及相关证件。与会股东食宿及交通费用自理，联系方式：电话024-88081409，传真024-88082333，联系人赵先生，邮箱hfmy@wellhope.co。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-024 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告。公司及下属子公司为其他下属子公司提供最高担保金额为435,000万元。担保额度有效期为自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。预计为下属子公司融资提供担保285,000万元，其中资产负债率低于70%的不超过205,000万元，高于70%的不超过80,000万元。为下属子公司原料采购提供担保150,000万元，其中资产负债率低于70%的不超过105,000万元，高于70%的不超过45,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本次担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。截至2025年2月28日，公司实际发生的对外担保余额为7.10亿元，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的比例为10.68%，不存在逾期担保。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-023 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及下属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币72亿元，最终以各家机构实际审批的授信额度为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。为提高工作效率，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。禾丰食品股份有限公司董事会2025年3月15日。
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