截至2025年3月14日收盘，安宁股份(002978)报收于32.33元，上涨0.72%，换手率1.87%，成交量5.59万手，成交额1.8亿元。
资金流向- 当日主力资金净流入708.07万元，占总成交额3.94%；游资资金净流入1614.91万元，占总成交额8.98%；散户资金净流出2322.98万元，占总成交额12.92%。
股东户数变动- 近日安宁股份披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.78万户，较12月31日增加1107户，增幅为6.65%。户均持股数量由上期的2.41万股增加至2.66万股，户均持股市值为81.3万元。
财务报告- 安宁股份2024年年报显示，公司主营收入18.57亿元，同比上升0.06%；归母净利润8.52亿元，同比下降9.05%；扣非净利润8.52亿元，同比下降8.71%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入4.98亿元，同比上升3.85%；单季度归母净利润1.69亿元，同比下降24.93%；单季度扣非净利润1.68亿元，同比下降27.22%；负债率13.74%，投资收益1605.71万元，财务费用-1738.7万元，毛利率64.23%。
2024年年度报告摘要- 四川安宁铁钛股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份913,800股后的股本471,076,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
关于2024年度利润分配预案的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟以总股本471,076,158股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利235,538,079元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会决议公告- 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度财务决算报告》、《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》、2024年度利润分配预案、《独立董事独立性自查情况的议案》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、更换公司非独立董事、聘任陈德明先生和李建科先生为副总经理、聘任陈学渊女士为董事会秘书、修订《公司章程》、召开2024年年度股东大会。
监事会决议公告- 四川安宁铁钛股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年3月12日召开，应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席辜朕女士主持。会议审议通过多项议案，包括《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2024年度利润分配的预案》、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》、《关于<募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。
监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见- 四川安宁铁钛股份有限公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为报告客观全面反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督情况。内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家法律法规和监管部门要求，相关制度得到有效执行并与生产经营实际情况相符。
年度股东大会通知- 四川安宁铁钛股份有限公司将于2025年4月8日下午15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月1日。
年度募集资金使用情况专项说明- 四川安宁铁钛股份有限公司发布关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。经中国证监会批准，安宁股份向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，每股面值1.00元，发行价格24.00元，募集资金总额1,703,758,992.00元，扣除发行费用后净额为1,683,710,888.26元，全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。截至2024年12月31日，募集资金尚未开始使用，存放于各募集资金专户中。
内部控制自我评价报告- 四川安宁铁钛股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷，一般性内控缺陷已按要求整改。评价范围涵盖公司及其合并范围内子公司，涉及主要业务和高风险领域如安全环保、采购销售、工程项目、募集资金和重大投资管理等。
关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司于2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，注册资本由人民币401,000,000元变更为人民币471,989,958元，股份总数由40,100万股变更为471,989,958股，全部为普通股。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见- 四川安宁铁钛股份有限公司董事会对公司现任独立董事李嘉岩先生、谢晓霞女士、蔡栋梁先生的独立性进行了评估，认为三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
2024年度董事会工作报告- 2024年，四川安宁铁钛股份有限公司董事会依据相关法律法规和公司章程，履行职责，维护股东权益，保障公司良好运作和可持续发展。报告期内，公司实现营业总收入185,702.77万元，同比增长0.06%；归属于母公司净利润85,162.95万元，同比下降9.05%。
关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告- 四川安宁铁钛股份有限公司发布《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。信永中和会计师事务所在审计过程中严格执行质量管理体系，围绕收入确认、成本核算等重点展开审计，按时提交各项审计工作，满足公司年度报告披露时间要求。
关于聘任公司董事会秘书的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司于2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
关于更换公司非独立董事的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司收到非独立董事张宇先生的辞职报告，因其工作变动原因不再担任公司非独立董事，辞职后不再担任公司任何职务。公司拟推荐曾成华先生为公司非独立董事候选人。
关于聘任公司高级管理人员的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈德明先生、李建科先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2024年度监事会工作报告- 2024年，四川安宁铁钛股份有限公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，依法独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、关联交易、利润分配及高管履职情况进行监督。
关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告- 四川安宁铁钛股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
2024年度独立董事述职报告-谢晓霞- 独立董事谢晓霞严格遵守相关法律法规及《公司章程》，秉持客观、公正、独立原则，忠实勤勉履行职责，维护全体股东权益。
2024年度独立董事述职报告 - 蔡栋梁- 独立董事蔡栋梁积极参与董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作，确保公司重大事项决策合法合规。
2024年度独立董事述职报告-李嘉岩- 独立董事李嘉岩重点关注了年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目和公司向特定对象发行A股股票事宜，确保公司利益不受损害。
2024年年度审计报告- 审计报告XYZH/2025CDAA1B0002对四川安宁铁钛股份有限公司2024年度财务报表进行了审计，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安宁股份公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。
内部控制审计报告- 内部控制审计报告XYZH/2025CDAA1B0003认为，安宁股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
年度关联方资金占用专项审计报告- 关于四川安宁铁钛股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明显示，非经营性资金占用部分无记录，其他关联资金往来中，上市公司与全资及控股子公司存在大量往来。
2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- 四川安宁铁钛股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告指出，公司向特定对象发行股票70,989,958股，每股面值1.00元，发行价24.00元，募集资金总额1,703,758,992.00元，扣除发行费用后净额为1,683,710,888.26元，全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。截至2024年12月31日，募集资金尚未使用，专户银行存款余额为1,683,758,992.00元。
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 四川安宁铁钛股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况显示，上市公司与全资及控股子公司存在大量往来，总计2024年初往来资金余额为578,483,404.94元，年度发生额为2,257,242,976.13元，年度偿还累计发生额为763,761,531.37元，期末余额为2,071,964,849.70元。
投资者： 请问咱公司的重整协议中，甲乙丙三方为何没有对方大股东王泽龙？还是说盈晟实业可以全权代理大股东？
董秘： 尊敬的投资者您好，盈晟实业目前为法院裁定的“攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案”重整投资人，感谢您的关注。
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