3月14日股市必读：誉衡药业(002437)股东户数8.99万户，较上期减少1.21%

截至2025年3月14日收盘，誉衡药业(002437)报收于2.52元，上涨2.02%，换手率2.61%，成交量57.14万手，成交额1.43亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入1733.43万元，占总成交额12.16%。
• 股本股东变化: 截至2025年3月10日，誉衡药业股东户数为8.99万户，较2月28日减少1100户，减幅为1.21%。
• 公司公告汇总: 誉衡药业2025年第二次临时股东大会审议通过了三项议案，包括修订《公司章程》、总经理国磊峰担任公司法定代表人、选举刘月寅为第七届董事会非独立董事。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1733.43万元，占总成交额12.16%；游资资金净流出892.17万元，占总成交额6.26%；散户资金净流出841.26万元，占总成交额5.9%。

股本股东变化

近日誉衡药业披露，截至2025年3月10日公司股东户数为8.99万户，较2月28日减少1100户，减幅为1.21%。户均持股数量由上期的2.51万股增加至2.54万股，户均持股市值为6.31万元。

公司公告汇总

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市京轩律师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，律所指派律师参会并审查相关文件。股东大会由公司董事会提议召集，第七届董事会第二次会议决议召开，并于2025年2月27日发布通知。会议由董事长沈臻宇主持，召开时间和地点与公告一致。出席本次股东大会的股东及代理人共637名，代表股份318,350,955股，占公司股份总数的13.9643%，其中现场出席0名，网络投票637名。部分董事、监事及董事会秘书出席，部分高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：1. 修订《公司章程》；2. 总经理国磊峰担任公司法定代表人；3. 选举刘月寅为第七届董事会非独立董事。表决方式为现场记名投票和网络投票结合，大会工作人员进行计票、监票并宣布结果。北京市京轩律师事务所确认本次股东大会决议合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月14日15:00在北京市顺义区召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长沈臻宇女士主持。共有637名股东通过网络参会，代表股份318,350,955股，占公司有表决权股份总数的13.9643%。会议审议通过三项议案：1. 以特别决议审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，同意股数314,730,655股，占98.8628%，反对股数1,938,300股，弃权股数1,682,000股；2. 以普通决议审议通过《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》，同意股数313,847,555股，占98.5854%，反对股数2,644,500股，弃权股数1,858,900股；3. 以普通决议审议通过《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》，同意股数314,798,755股，占98.8842%，反对股数1,721,100股，弃权股数1,831,100股。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证了此次会议并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。

关于补选职工代表监事的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437，简称：誉衡药业）于2025年3月3日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去第六届监事会职工代表监事及其下属公司职务。详情参见2025年3月4日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。为确保监事会规范运作，公司于2025年3月14日召开第一次职工代表大会，选举高云龙先生为第六届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第六届监事会届满为止。高云龙先生简历如下：1989年2月出生，中国国籍，大学本科学历，2013年入职公司，现任公司高级行政主管。高云龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。根据相关规定，杨福胜先生的辞职于2025年3月14日生效，辞职后不再担任公司及下属公司的任何职务。

关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437）于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分A股，回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过3.00元/股。截至2025年3月13日，公司累计回购股份数量32,307,224股，占公司总股本的1.42%，最高成交价2.51元/股，最低成交价2.44元/股，使用资金总额79,994,101.62元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。回购完成后，公司总股本将由2,279,749,950股减少至2,247,442,726股。公司表示，本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。