每周股票复盘：科汇股份（688681）召开临时股东大会补选董事及独立董事

截至2025年3月14日收盘，科汇股份（688681）报收于13.39元，较上周的13.12元上涨2.06%。本周，科汇股份3月12日盘中最高价报13.47元。3月11日盘中最低价报12.97元。科汇股份当前最新总市值14.02亿元，在电网设备板块市值排名119/119，在两市A股市值排名5086/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：科汇股份将召开2025年第一次临时股东大会，补选独立董事和非独立董事
• 公司公告汇总：张志勇、张忠权两位独立董事任期届满，提名苏丽萍、巩硕为新任独立董事候选人
• 公司公告汇总：张存山先生辞去董事职务，提名秦晓雷先生为新任非独立董事候选人

公司公告汇总

• 第四届董事会第二十五次会议决议公告
• 山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开，审议通过了关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案、关于补选非独立董事的议案以及关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
• 科汇股份将于2025年3月31日09点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室。会议将审议选举苏丽萍女士、巩硕先生为独立董事以及选举秦晓雷先生为非独立董事的议案。
• 关于董事辞职暨补选董事的公告
• 张存山先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，提名秦晓雷先生为新任非独立董事候选人。秦晓雷先生直接持有公司股份139,000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份52,398股。
• 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
• 张志勇先生、张忠权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，提名苏丽萍女士、巩硕先生为新任独立董事候选人。苏丽萍女士现任山东大地人律师事务所执行主任，巩硕先生现担任前悦传媒科技（香港）有限公司高级顾问。

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