每周股票复盘：时空科技（605178）召开董事会及监事会换届选举会议

截至2025年3月14日收盘，时空科技（605178）报收于17.89元，较上周的17.43元上涨2.64%。本周，时空科技3月13日盘中最高价报18.8元。3月10日盘中最低价报17.2元。时空科技当前最新总市值17.76亿元，在专业工程板块市值排名38/40，在两市A股市值排名4964/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：时空科技召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过多项重要议案。
• 公司公告汇总：公司计划为参股公司提供3亿元贷款担保，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：将于2025年3月31日召开第一次临时股东大会，选举新一届董事会和监事会成员。

公司公告汇总

第三届董事会第二十五次会议决议公告

北京新时空科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月11日召开，审议通过以下议案：- 选举第四届董事会非独立董事候选人：宫殿海、王新才、杨庆民、刘景呈，任期三年。- 选举第四届董事会独立董事候选人：窦林平、张善英、于桂红，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。- 为参股公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司提供3亿元贷款担保，关联董事王新才回避表决。- 提请召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第二十一次会议决议公告

北京新时空科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月11日召开，审议通过选举第四届监事会非职工代表监事候选人：程飞舟、丁洁，任期三年。

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

公司为参股公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司提供3亿元贷款担保，期限10年，需提交股东大会审议。

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司第三届董事会、监事会任期届满，将选举新一届董事会和监事会成员，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司将于2025年3月31日14点30分召开第一次临时股东大会，审议多项议案，包括为参股公司提供担保、选举新一届董事会和监事会成员等。股权登记日为2025年3月24日。

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