每周股票复盘：湖南发展（000722）聘任副总裁及修订独立董事年报工作制度

截至2025年3月14日收盘，湖南发展（000722）报收于9.99元，较上周的9.49元上涨5.27%。本周，湖南发展3月14日盘中最高价报10.22元。3月11日盘中最低价报9.38元。湖南发展当前最新总市值46.37亿元，在电力板块市值排名77/103，在两市A股市值排名3157/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：湖南发展聘任新的公司副总裁
• 公司公告汇总：修订《公司独立董事年报工作制度》以完善公司治理机制

公司公告汇总

湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，全体董事一致同意。
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事一致同意，关联董事韩智广先生、刘志刚先生回避表决。
• 审议通过《关于修订 <公司独立董事年报工作制度> 的议案》，全体董事一致同意。

此外，公司发布了新的《独立董事年报工作制度》，主要内容包括：- 独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任，勤勉尽责。- 公司管理层应向独立董事汇报年度生产经营、规范运作、财务状况和投融资活动进展，必要时组织实地考察。- 财务负责人应在年审注册会计师进场前提交年度审计工作安排及相关资料，并安排独立董事与年审注册会计师见面会。- 对于独立董事提出的问题或异议，公司应解答并提供整改方案。- 独立董事应在董事会审议年报前审查会议程序和资料信息的充分性，如有不足可提出补充或延期召开的意见。- 独立董事应对年度报告签署书面确认意见，确保内容真实、准确、完整。如有异议，可在董事会审议时投反对票或弃权票，并在书面确认意见中陈述理由。- 独立董事可聘请外部审计机构和咨询机构进行审计、咨询或核查，费用由公司承担。- 公司应为独立董事提供必要条件，确保其有效行使职权，并保障其知情权和保密义务。

该制度自董事会审议通过之日起生效，原2011年制度废止。

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