每周股票复盘：海螺新材（000619）使用3亿元自有闲置资金进行委托理财

截至2025年3月14日收盘，海螺新材（000619）报收于6.54元，较上周的6.26元上涨4.47%。本周，海螺新材3月11日盘中最高价报6.77元。3月10日盘中最低价报6.29元。海螺新材当前最新总市值28.85亿元，在装修建材板块市值排名26/35，在两市A股市值排名4237/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：海螺新材决定使用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财
• 公司公告汇总：海螺新材撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成立新材料研究院
• 公司公告汇总：海螺新材聘任张广杰先生担任公司总法律顾问、首席合规官

公司公告汇总

第十届董事会第十二次会议决议公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》：同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币3亿元自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品，资金可滚动使用，投资额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。资金仅限于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资或购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。- 《关于调整二级机构的议案》：为优化创新资源配置，同意撤销塑料与门窗研究所及烟气治理研究院，成立新材料研究院作为二级机构，全面负责公司技术创新与产品研发工作。

第十届监事会第六次会议决议公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年3月11日召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币3亿元自有闲置资金，投资风险较低的银行理财产品，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金投资风险较低的银行理财产品，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。此举旨在提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。

国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见

国元证券股份有限公司作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，对海螺新材使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查。投资金额为总额度不超过人民币3亿元，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度，投资期限为自获公司董事会审议通过之日起十二个月内。

第十届董事会第十三次会议决议公告

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，同意聘任张广杰先生担任公司总法律顾问、首席合规官，任期三年。张广杰先生1981年出生，本科学历，注册会计师，税务师，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司财务处副处长、安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、审计室主任助理、弋阳海螺水泥有限责任公司总会计师、安徽海螺集团有限责任公司党委巡察办副主任等职，现任公司总会计师、总法律顾问、首席合规官。

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