每周股票复盘：精艺股份（002295）董事会及监事会换届选举即将审议

截至2025年3月14日收盘，精艺股份（002295）报收于8.0元，较上周的7.8元上涨2.56%。本周，精艺股份3月10日盘中最高价报8.06元。3月13日盘中最低价报7.69元。精艺股份当前最新总市值20.05亿元，在工业金属板块市值排名58/60，在两市A股市值排名4853/5132。

本周关注点

• 【公司公告汇总】精艺股份将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会及监事会换届选举议案
• 【公司公告汇总】精艺股份为全资子公司提供3,000万元连带责任保证担保

公司公告汇总

第七届董事会第十三次会议决议公告，审议通过三项议案：- 审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》，推荐黄裕辉先生、李珍女士、顾冲先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。- 审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，推荐赵继臣先生、曾鸣先生、滕晓梅女士为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年3月28日召开2025年第一次临时股东大会。

第七届监事会第十次会议决议公告，审议通过《关于公司监事会换届选举第八届监事会监事的议案》，提名王卫冲先生、李强先生为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将于2025年3月28日下午14:30召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议选举第八届董事会非独立董事、独立董事及非职工代表监事。

公司关于对外担保的进展公告，截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的39.93%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的33.61%。公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行为子公司广东精艺销售有限公司提供3,000万元人民币的连带责任保证担保。

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