每周股票复盘：国创高新（002377）2025年第一次临时股东会召开

截至2025年3月14日收盘，国创高新（002377）报收于2.95元，较上周的2.72元上涨8.46%。本周，国创高新3月12日盘中最高价报3.15元。3月11日盘中最低价报2.69元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。国创高新当前最新总市值27.03亿元，在炼化及贸易板块市值排名24/31，在两市A股市值排名4379/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会召开，审议通过两项重要议案

公司公告汇总

2025年第一次临时股东会于2025年3月13日在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月6日，会议由副董事长高攀文女士主持。共有237名股东及代理人出席，代表股份161,450,532股，占公司有表决权股份总数的17.6193%。

会议审议通过两项议案：- 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意13,726,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的92.5046%，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决；- 《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，同意160,318,932股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2991%。

湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及法律意见书。

对于《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东陶春风、科元控股集团有限公司回避表决，现场和网络投票总计14,838,500股，其中13,726,300股赞成，968,200股反对，144,000股弃权。中小股东的表决情况为：13,232,700股赞成，968,200股反对，144,000股弃权。

对于《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，现场和网络投票总计161,450,532股，其中160,318,932股赞成，996,400股反对，135,200股弃权。

出席本次股东会的股东及股东代理人共4人，代表股份数为147,528,632股；网络投票股东共计233人，代表股份数为13,921,900股。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了会议。会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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