截至2025年3月14日收盘，亿道信息（001314）报收于53.7元，较上周的53.27元上涨0.81%。本周，亿道信息3月11日盘中最高价报56.0元。3月11日盘中最低价报52.33元。亿道信息当前最新总市值75.96亿元，在消费电子板块市值排名40/87，在两市A股市值排名2096/5132。
深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）在2025年3月10日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了多项重要议案：
会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：- 《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，“补充流动资金项目”已执行完毕，公司拟将上述项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》：具体内容详见同日披露的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年3月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书乔敏洋女士列席。会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将于2025年3月26日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票结合的方式。现场会议时间为下午15:00，地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室。网络投票时间为2025年3月26日9:15~15:00。股权登记日为2025年3月19日。会议审议两项议案：1. 关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。议案2需特别决议通过。
公司于2025年3月10日召开董事会和监事会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。截至2025年2月26日，公司首次公开发行股票募集资金净额为109,422.18万元，已投入102,050.92万元，节余9,734.68万元（含利息收入）。节余原因包括合理节约项目建设费用及闲置募集资金现金管理收益。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司拟将注册地址由“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层”变更为“深圳市宝安区新安街道大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室”。根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容为：- 修订前：第五条公司住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座4层（一照多址企业）。邮政编码：518000。- 修订后：第五条公司住所：深圳市宝安区新安街道大宝路83号美生慧谷科技创新园秋谷509室（一照多址企业）。邮政编码：518000。
公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
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