每周股票复盘：远大智能（002689）召开2025年第一次临时股东大会

截至2025年3月14日收盘，远大智能（002689）报收于4.45元，较上周的4.35元上涨2.3%。本周，远大智能3月12日盘中最高价报4.76元。3月13日盘中最低价报4.33元。远大智能当前最新总市值46.43亿元，在专用设备板块市值排名74/176，在两市A股市值排名3155/5132。

本周关注点

• 会议公告：2025年第一次临时股东大会成功召开，审议并通过两项重要议案
• 股东大会决议：关于公司向银行申请授信额度的议案获得高票通过
• 法律意见书：辽宁良友律师事务所确认会议合法有效

公司公告汇总

沈阳远大智能工业集团股份有限公司于2025年3月14日召开了2025年第一次临时股东大会。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天9:15至15:00。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，股东只能选择一种方式投票，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年3月11日。会议主要审议两项议案：1) 关于公司向银行申请授信额度的议案；2) 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案，关联股东需回避表决。上述议案已由第五届董事会第二十次（临时）会议及监事会审议通过。登记时间为2025年3月12日，地点为辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部，可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。出席者需携带相关证件原件。会议提供网络投票，具体操作流程见附件。联系人：齐博宇，电话：024-25162569。

2025年第一次临时股东大会决议公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日下午14:30在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事王维龙主持，采用现场及网络投票结合的方式。共有1,193名股东参与，代表股份377,400,306股，占公司有表决权股份总数的36.1733%。会议审议通过两项议案：1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意376,339,173股，占99.7188%，反对809,990股，弃权251,143股；2.《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意14,735,694股，占91.9089%，反对982,790股，弃权314,443股，关联股东回避表决。辽宁良友律师事务所见证律师认为，会议召集、召开程序、出席资格及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件。

2025年第一次临时股东大会的法律意见书

辽宁良友律师事务所受沈阳远大智能工业集团股份有限公司委托，指派律师出席2025年第一次临时股东大会，对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果进行审核和见证。会议由第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过召开，并于2025年2月25日发布通知，会议于2025年3月14日下午14:30在沈阳市经济技术开发区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东2人，代表股份362,042,746股，占公司有表决权股份总数的34.7013%。网络投票股东1,191人，代表股份15,357,560股，占公司有表决权股份总数的1.4720%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于公司向银行申请授信额度的议案；2. 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。其中，第二项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。会议表决程序合法有效，决议合法有效。辽宁良友律师事务所确认本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

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