每周股票复盘：华体科技（603679）预计日常关联交易4,000万元并提议向下修正“华体转债”转股价格

截至2025年3月14日收盘，华体科技（603679）报收于13.49元，较上周的13.52元下跌0.22%。本周，华体科技3月12日盘中最高价报13.95元。3月14日盘中最低价报12.93元。华体科技当前最新总市值22.2亿元，在光学光电子板块市值排名87/92，在两市A股市值排名4709/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：华体科技预计日常关联交易4,000万元，无需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：提议向下修正“华体转债”转股价格，将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：召开2025年第二次临时股东大会，审议转股价格修正议案。
• 公司公告汇总：拟注销全资子公司四川华体节能科技有限公司。
• 公司公告汇总：开展商品套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过2,000万元。

公司公告汇总

华体科技一周信息汇总

四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

• 会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，预计日常关联交易4,000万元，无需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于修订 <四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度>的议案》，旨在规范公司及下属公司套期保值业务。
• 审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，公司及控股子公司华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元。
• 审议通过《关于注销全资子公司四川华体节能科技有限公司的议案》，拟注销全资子公司华体节能，注销清算基准日为2025年3月31日。
• 审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，因公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条款，将提交股东大会审议。
• 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定2025年3月27日下午14:30召开临时股东大会。

四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

• 会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》。公司预计与德阳华睿智慧科技有限公司、四川新投智城科技有限公司、四川恒基华体智能科技有限公司分别进行500万元、500万元、3,000万元的关联交易。公司认为该日常关联交易对公司持续盈利能力、损益及资产状况无不良影响，且公司不会对关联方形成依赖。

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 公司将于2025年3月27日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月27日9:15-15:00。
• 会议审议议案为《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，该议案已由第五届董事会第十次会议审议通过。

四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于开展商品套期保值业务的独立意见

• 独立董事认为，公司开展商品期货及衍生品套期保值业务合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。公司已建立相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控套期保值业务风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度

• 公司发布套期保值制度，旨在规范公司及其下属公司套期保值业务，降低市场波动风险。公司仅在境内期货市场从事与生产经营所需原辅材料或产成品相同、相近品种的套期保值交易，禁止投机和套利。

四川华体照明科技股份有限公司关于提议向下修正“华体转债”转股价格的公告

• 自2025年2月17日至2025年3月10日，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即13.90元/股），已触发“华体转债”向下修正条款。公司董事会提议向下修正“华体转债”转股价格，尚需提交公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

• 公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》。会议时间为2025年3月18日下午14:30，地点为成都市双流区公司新办公楼二楼会议室。

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