每周股票复盘：江特电机（002176）召开2025年第一次临时股东大会

截至2025年3月14日收盘，江特电机（002176）报收于8.16元，较上周的8.11元上涨0.62%。本周，江特电机3月12日盘中最高价报8.46元。3月14日盘中最低价报8.0元。江特电机当前最新总市值139.24亿元，在电机板块市值排名7/24，在两市A股市值排名1194/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：江特电机将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会
• 公司公告汇总：公司为子公司提供总计18,000万元的连带责任担保
• 公司公告汇总：审议通过多项议案，包括2025年度担保额度预计及远期结售汇业务

公司公告汇总

江特电机一周信息汇总如下：

第十届董事会第二十次会议决议公告

江西特种电机股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年3月10日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，同意票7票，尚需提交股东大会审议。- 《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》，同意票7票，尚需提交股东大会审议。- 《关于制定 <内部控制评价办法>的议案》，同意票7票。- 《关于制定 <市值管理制度>的议案》，同意票7票。- 《关于制定 <信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》，同意票7票。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票7票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

江西特种电机股份有限公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议两项议案：- 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》- 《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》

关于为子公司提供担保的进展公告

公司与某银行宜春分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司宜春银锂新能源有限责任公司和江西江特电机有限公司分别提供10,000万元和8,000万元的连带责任担保，主合同期限均为2025年3月13日至2026年3月12日。截至本公告披露日，公司实际担保金额为13.65亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的35.79%。

江西特种电机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

公司发布《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。

江西特种电机股份有限公司内部控制评价办法

公司发布《内部控制评价办法》，旨在全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范评价程序和报告，防范风险。

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