截至2025年3月14日收盘，北方稀土（600111）报收于23.51元，较上周的23.16元上涨1.51%。本周，北方稀土3月11日盘中最高价报24.07元。3月11日盘中最低价报22.8元。北方稀土当前最新总市值849.9亿元，在小金属板块市值排名1/23，在两市A股市值排名171/5132。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事14人，实际出席14人。会议由刘培勋先生主持，审议通过以下议案：- 选举刘培勋先生为第九届董事会董事长，汪辉文先生为副董事长。- 续聘瞿业栋先生为总经理，吴永钢先生为董事会秘书兼首席合规官，赵治华先生为总工程师，宋泠女士为财务总监，刘见强先生、廉华先生、韩瑞先生、许晨阳先生为副总经理。- 补选杨文浩先生、吴绍朋先生为战略与ESG委员会委员，杨文浩先生为提名委员会主任委员及委员，杨文浩先生为审计委员会委员。- 审议通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》。- 审议通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司拟以自有资金投资7336.45万元实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目。项目位于公司冶炼分公司厂区内，总占地面积约1万平方米，计划于2025年6月开工，2026年5月竣工验收。建设内容包括新建稀土湿法冶炼与无机功能材料中试基地厂房及配套公辅设施，不涉及中试线建设内容。项目旨在提升公司科技成果转化质量和效率，提高科技资源配置效率，培养专业人才队伍。项目不以盈利为主要目的，但具有较好的技术效益和社会效益。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准，且不属于关联交易和重大资产重组。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在公司办公楼三楼多功能会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共2,626人，持有表决权的股份总数为1,585,919,716股，占公司有表决权股份总数的43.8697%。会议审议通过了《2025年度项目投资计划》，并选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事，以及第九届监事会股东代表监事。非独立董事包括刘培勋、汪辉文、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、张丽华；独立董事包括杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋。此外，刘慧颖、吴瑶、马蓉、赵梅当选为第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事张世宇、梁淏、马永宏共同组成第九届监事会。第九届董事会和监事会任期均为三年。内蒙古建中律师事务所郭瑞鹏、乌日乐律师见证了本次股东大会，确认会议合法有效。
内蒙古建中律师事务所为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司于2025年2月25日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过召开本次股东大会的议案，并于2月26日发布会议通知。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于3月13日15:00在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份数1,331,710,269股，占公司有表决权股份总数的36.8378%。网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证，合并统计后，共有2,626名股东参与投票，代表股份1,585,919,716股，占43.8697%。会议审议并通过了《2025年度项目投资计划》、选举第九届董事会非独立董事及独立董事、选举第九届监事会股东代表监事等议案，所有议案均获过半数通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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