截至2025年3月14日收盘，振华科技（000733）报收于54.95元，较上周的48.22元上涨13.96%。本周，振华科技3月13日盘中最高价报56.99元。3月11日盘中最低价报47.4元。振华科技当前最新总市值304.52亿元，在军工电子板块市值排名7/63，在两市A股市值排名500/5132。
3月13日特定对象调研
问：公司目前订单情况？答：截止目前，公司新签订单呈现增长态势。公司将积极做好生产计划，有序组织排产，确保产品交付。
问：公司市场份额是否发生变化？答：2024年，受高新电子行业需求短期波动影响，公司销售订单不及预期，同时，下游客户面临较大的成本压力，公司调整了部分产品的销售价格，公司整体业绩出现阶段性下滑，基本符合行业整体预期，公司市场份额未发生较大变化，未来需求仍将向头部聚集。
问：如何应对产品价格下降？答：1.公司将持续加大技改投入，打通生产瓶颈，不断提升产品性能和质量，提升现有产品良率；加大研发投入，推出新产品，拓展新市场。2.加快数字化转型，优化管理流程，进一步实施降本增效工程。
问：民用产品发展情况？答：近些年，公司不断加快商业航天、新能源汽车、民用航空、低空经济、轨道交通等新兴市场领域的拓展，取得了一些突破。
问：公司 2025年的业绩如何展望？答：2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，公司始终坚持成为国内综合配套能力强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商的战略定位，围绕“基础元器件、电子功能材料、混合集成电路、应用开发”四大业务板块，发挥核心产品优势，推动产业升级，扩展产业链；持续强化民品战略地位，以资本合作、项目合作、技术合作等方式，加快推动优势高新电子技术向高端民用领域应用，打造新的经济增长点，力争用更好的业绩报广大投资者。
问：公司是否有并购重组的相关打算？答：公司将充分利用行业发展机遇，多方式拓展产业链，未来如有并购重组计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
问：集团公司是否出台针对上市公司市值管理、资本运作方面的具体要求？答：集团公司认真贯彻落实国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，高度重视控股上市公司市场价值表现，要求控股上市公司要全方位深化市值管理，充分利用好央企市值管理九条和证监会“924”新政策，牢牢抓住电子元器件行业发展战略窗口期，不断增强价值创造作用，切实做到价值最大化。目前，控股股东正对公司实施增持。
问：公司是否还继续实施股权激励。答：公司目前建立有多元化的激励机制，主要突出绩效产出和价值贡献，确保薪酬向技术创新、管理创新等贡献者倾斜。未来，公司会根据发展需要，选择合适的方式吸引和激励人才，如涉及新的股权激励，公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
第十届董事会第四次会议决议公告
中国振华（集团）科技股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杨立明先生主持，符合《公司法》及公司《章程》规定。
会议审议通过了以下议案：- 《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。- 《2024年度风险管理与内控体系工作报告》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 《关于2025年度董事薪酬的议案》，因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于2025年度对外捐赠预算的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议和第十届董事会专门委员会会议决议。特此公告。
第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-005
中国振华（集团）科技股份有限公司第十届监事会第二次会议于2025年3月10日下午在公司三楼会议室召开。会议通知于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体监事。应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席陆燕女士主持，符合《公司法》及公司《章程》规定。
会议审议了《关于2025年度监事薪酬的议案》。因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2025年3月11日
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-011
中国振华（集团）科技股份有限公司将于2025年3月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司办公楼四楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15～15:00。
会议审议三项议案：1. 关于2025年度董事薪酬的议案；2. 关于2025年度监事薪酬的议案；3. 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案。
以上议案均为普通决议议案，需出席股东所持表决权的二分之一以上同意通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
股权登记日为2025年3月21日。自然人股东和法人股东需按规定方式办理登记，登记时间为2025年3月21日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00，地点为公司董事会办公室。联系人：王发宽，电话：0851-86302675，邮箱：wangfk@czelec.com.cn。出席股东的食宿及交通费用自理。
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