截至2025年3月14日收盘，模塑科技（000700）报收于8.61元，较上周的7.95元上涨8.3%。本周，模塑科技3月14日盘中最高价报8.68元，股价触及近一年最高点。3月13日盘中最低价报7.82元。模塑科技当前最新总市值79.04亿元，在汽车零部件板块市值排名73/224，在两市A股市值排名2022/5132。
模塑科技一周内召开两次董事会会议，审议通过多项重要议案。
2025年3月10日，江南模塑科技股份有限公司召开第十一届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过以下议案：- 《关于开展外汇掉期业务的议案》：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。详情见同日披露的相关公告。该议案无需提交股东大会审议。- 《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
该制度旨在规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为，确保交易基于正常生产经营需求，禁止投机交易。期货和衍生品交易仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且需与风险敞口相匹配。公司只能与具备相关业务资格的金融机构进行交易，不得使用他人账户或募集资金。交易需遵循严格的审批流程，预计动用的交易保证金或合约价值达到一定比例时需提交股东大会审议。公司管理层负责具体操作，财务部、内部审计部门和董事会秘书办公室分别承担计划执行、监督和信息披露职责。制度还明确了信息保密、风险报告及会计处理等要求，确保交易透明合规。
公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇掉期业务，以提高资金使用效率，规避外汇市场风险。业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超过2亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。交易方式为外汇掉期，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司认为开展外汇掉期业务是必要的，旨在防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。为此，公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制程序等进行了明确规定，确保业务的合法、谨慎、安全和有效性。主要风险包括内部控制风险、履约风险及其他风险，公司将选择收益率确定、交易结构简单的外汇掉期产品，禁止风险投机行为，并定期监督检查业务的合规性。公司表示，该业务不会对公司利润和股东权益造成不利影响，且将按照相关企业会计准则进行核算与会计处理。
2025年3月13日，江南模塑科技股份有限公司召开第十一届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过以下议案：- 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》：表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避表决。详情见同日披露的相关公告。该议案已获独立董事专门会议审核通过，还需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，详情见同日披露的相关公告。
江南模塑科技股份有限公司将于2025年3月31日（星期一）下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月31日9:15－15:00。股权登记日为2025年3月24日。出席对象包括截至该日下午交易结束后的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议一项议案：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案，此议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。登记时间为2025年3月28日上午9:00至下午5:00，登记地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号董事会秘书办公室。股东可通过书面信函、邮件或传真方式进行登记。会议联系方式：联系电话0510－86242802，联系传真0510－86242818，联系人单琛雁女士、王晖先生。
江南模塑科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易总额不超过6.22亿元，去年同类交易实际发生总金额为7.41亿元。2025年3月13日，公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过该议案，关联董事回避表决，议案尚需提交股东大会批准。具体关联交易包括向北京北汽模塑科技有限公司（49%）采购商品、接受劳务、销售产品等，预计金额分别为0.2亿元、0.22亿元、2.53亿元等；向江阴模塑集团有限公司采购商品、接受劳务、提供燃料和动力等，预计金额分别为2.95亿元、0.33亿元、0.25亿元等。此外，还包括与其他关联方的交易。2024年度，公司与江阴模塑集团有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为46,312.53万元，实际发生总金额为39,556.34万元；与北京北汽模塑科技有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为37,130.48万元，实际发生总金额为34,636.10万元，实际发生总金额未超预计总金额。公司董事会认为，2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况不存在较大差异。公司与关联方的交易均以市场价格为基础，遵循公平交易原则，不会损害公司和其他股东利益。
江南模塑科技股份有限公司独立董事于2025年3月11日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。会议依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审核。审核意见指出，《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》涉及的关联交易源于公司正常的生产经营活动，符合公司实际情况，具有必要性和可行性。该关联交易的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规要求，定价原则遵循了公平公允的原则，没有损害广大股东特别是中小股东的利益。独立董事穆炯、许庆华同意将此议案提交公司董事会审议。
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