截至2025年3月13日收盘，模塑科技(000700)报收于8.03元，下跌1.23%，换手率7.03%，成交量64.54万手，成交额5.14亿元。
模塑科技2025年3月13日的资金流向显示，当日主力资金净流出4040.42万元，占总成交额7.86%；游资资金净流出2249.18万元，占总成交额4.38%；散户资金净流入6289.6万元，占总成交额12.24%。
江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长曹克波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：- 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避表决。详情见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。该议案已获独立董事专门会议审核通过，还需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，详情见同日披露的相关公告。
备查文件包括第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议及独立董事专门会议审核意见。江南模塑科技股份有限公司董事会，2025年3月14日。
江南模塑科技股份有限公司将于2025年3月31日（星期一）下午2:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月31日9:15－15:00。股权登记日为2025年3月24日。出席对象包括截至该日下午交易结束后的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。
会议将审议一项议案：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案，此议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
登记时间为2025年3月28日上午9:00至下午5:00，登记地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号董事会秘书办公室。股东可通过书面信函、邮件或传真方式进行登记。会议联系方式：联系电话0510－86242802，联系传真0510－86242818，联系人单琛雁女士、王晖先生。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-007
江南模塑科技股份有限公司预计2025年度日常关联交易总额不超过6.22亿元，去年同类交易实际发生总金额为7.41亿元。2025年3月13日，公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议审议通过该议案，关联董事回避表决，议案尚需提交股东大会批准。
具体关联交易包括向北京北汽模塑科技有限公司（49%）采购商品、接受劳务、销售产品等，预计金额分别为0.2亿元、0.22亿元、2.53亿元等；向江阴模塑集团有限公司采购商品、接受劳务、提供燃料和动力等，预计金额分别为2.95亿元、0.33亿元、0.25亿元等。此外，还包括与其他关联方的交易。
2024年度，公司与江阴模塑集团有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为46,312.53万元，实际发生总金额为39,556.34万元；与北京北汽模塑科技有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为37,130.48万元，实际发生总金额为34,636.10万元，实际发生总金额未超预计总金额。
公司董事会认为，2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况不存在较大差异。公司与关联方的交易均以市场价格为基础，遵循公平交易原则，不会损害公司和其他股东利益。
江南模塑科技股份有限公司独立董事于2025年3月11日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议。会议依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审核。
审核意见指出，《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》涉及的关联交易源于公司正常的生产经营活动，符合公司实际情况，具有必要性和可行性。该关联交易的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规要求，定价原则遵循了公平公允的原则，没有损害广大股东特别是中小股东的利益。
独立董事穆炯、许庆华同意将此议案提交公司董事会审议。
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