截至2025年3月12日收盘，三一重能(688349)报收于27.44元，下跌1.86%，换手率1.18%，成交量2.23万手，成交额6151.18万元。
三一重能2025年3月12日的资金流向情况如下：- 主力资金净流入109.67万元，占总成交额1.78%；- 游资资金净流入554.48万元，占总成交额9.01%；- 散户资金净流出664.15万元，占总成交额10.8%。
三一重能股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年3月12日召开，审议通过了以下议案：- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：为完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，调动积极性，公司制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。- 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案：为规范员工持股计划实施，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。- 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案：授权董事会处理与员工持股计划相关的多项事宜，议案需提交股东大会审议。- 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案：购买资产有利于拓展风电产业链，控制成本，提升竞争力。关联董事回避表决，议案无需提交股东大会审议。- 关于为子公司提供担保的议案：为支持海外业务，公司拟为两家子公司提供不超过2亿元人民币的担保额度，议案需提交股东大会审议。- 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：定于2025年3月28日召开临时股东大会。
三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年3月12日召开，审议通过了三项议案：- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：独立董事认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，草案内容符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于提升公司治理水平和完善薪酬激励机制，不存在强制员工参与的情形。- 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案：独立董事认为资产评估机构对标的资产进行了客观、公正、独立的评估，交易符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。- 关于对子公司提供担保的议案：独立董事认为为子公司Windvision Windfarm A doo Beograd和Windvision Windfarm B doo Beograd提供担保有利于支持海外业务拓展，风险可控，不会损害公司及股东利益。
三一重能股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年3月12日召开，审议通过了四项议案：- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：监事会认为该草案内容符合相关法律法规，有利于建立员工与股东的利益共享机制，提升公司凝聚力和竞争力。全体监事拟参与持股计划，需回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案：监事会认为管理办法符合法律法规，能确保持股计划顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情况。全体监事需回避表决，议案直接提交股东大会审议。- 关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案：监事会认为此次关联交易有利于公司业务发展，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该议案，无需提交股东大会审议。- 关于为子公司提供担保的议案：监事会认为提供担保是正常商业行为，支持子公司业务发展，风险可控，决策程序合法合规，同意该事项，需提交股东大会审议。
三一重能股份有限公司监事会根据相关法律法规对公司拟实施的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了审核，并发表意见如下：- 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。- 持有人均符合相关法律法规规定的条件，符合员工持股计划规定的持有人确定标准，主体资格合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。- 实施该计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司治理水平，完善员工激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，实现企业长远可持续发展。- 监事会同意实施本次员工持股计划，并同意将《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
三一重能股份有限公司将于2025年3月28日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。审议议案包括《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》、授权董事会办理员工持股计划相关事宜、为子公司提供担保。特别决议议案为第4项，中小投资者单独计票的议案为全部四项，关联股东应回避表决第1、2、3项议案。股权登记日为2025年3月21日。登记时间为2025年3月24日9:30-17:30，地点为北京市昌平区北清路三一产业园。自然人股东需凭身份证和证券账户卡登记，企业股东需凭营业执照、法定代表人身份证明书等文件登记。会议联系人：证券投资部，电话：010-60737789，邮箱：sanyreir@sany.com.cn。
三一重能股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）摘要。本计划依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》制定。参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员及核心业务（技术）人员，共计不超过861人。设立规模不超过人民币91,442,452.12元，资金来源于公司计提的激励基金。股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过3,057,253股，购买价格为29.91元/股。存续期为72个月，锁定期为12个月。岗薪制员工的股票权益分5年归属，每年20%；股薪制员工分2年归属，每年50%。本计划不对持有人设置业绩考核指标。若持有人出现贪污、受贿等不诚信行为或不再任职，其参与资格将被取消，份额强制收回。本计划由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理。股东大会授权董事会处理相关事宜。本计划与公司董监高、控股股东、实际控制人无一致行动安排。
三一重能股份有限公司于2025年3月11日召开第一届第五次职工代表大会，会议审议通过以下两项议案：- 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：该持股计划及其摘要符合相关法律法规和《公司章程》规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹原则，不存在损害公司及股东利益或强制员工参与的情况。实施持股计划有助于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司可持续发展。该持股计划尚需提交公司董事会及股东大会审议。- 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案：该管理办法内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，内容合法有效。该议案同样需提交公司董事会及股东大会审议。
截至2024年11月30日，公司资产总计3,813,977.56欧元，较期初减少27,241.94欧元。其中，流动资产合计295,983.30欧元，主要由货币资金40,024.33欧元、交易性金融资产138,637.27欧元和预付款项101,043.39欧元构成；非流动资产为3,517,994.26欧元，主要为固定资产。负债合计219,706.21欧元，较期初增加85,381.65欧元，主要为短期借款218,620.64欧元。股东权益合计3,594,271.35欧元，较期初减少112,623.60欧元，主要由于未分配利润减少832,395.05欧元至-2,807,882.70欧元。2024年1-11月，公司营业成本802,973.69欧元，管理费用21,134.21欧元，财务费用4,383.34欧元，营业利润-828,491.24欧元，净利润-828,491.24欧元。
截至2024年11月30日，公司资产总计3,047,954.95欧元，较期初增加86,904.48欧元。其中，流动资产合计297,308.64欧元，主要由货币资金68,252.12欧元、交易性金融资产123,248.07欧元和预付款项86,259.09欧元构成；非流动资产为2,750,646.31欧元，主要为固定资产。负债合计762,613.87欧元，较期初增加260,877.66欧元，主要为短期借款762,613.87欧元。股东权益合计2,285,341.08欧元，较期初减少173,973.18欧元，主要由于未分配利润减少633,320.15欧元至-2,302,886.17欧元。2024年1-11月，公司营业成本594,707.29欧元，管理费用22,755.87欧元，财务费用12,559.91欧元，营业利润-630,023.08欧元，净利润-630,023.08欧元。
三一重能股份有限公司全资子公司湖南三一塔筒科技有限公司拟与三一国际下属子公司湖南安仁三一重型钢构有限公司及分公司三一海洋重工有限公司湖南分公司分别签订《设备让售合同》，收购其持有的生产风机塔筒相关设备及存货，交易金额约5,284.97万元（含增值税）。设备交易金额约3,201.19万元，原材料、辅料及在制品等存货交易金额约2,083.79万元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司于2025年3月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过该议案，关联董事回避表决。标的资产评估由北京百汇方兴资产评估有限公司采用成本法进行，评估基准日为2024年12月31日。交易定价以评估结论为基础，定价公平合理。交易完成后，公司将自行生产风机塔筒，有利于提高保供能力，控制生产成本，减少关联交易，提升核心竞争力。
三一重能股份有限公司拟为全资子公司重能国际控股有限公司持有的Windvision Windfarm A doo Beograd（A公司）和Windvision Windfarm B doo Beograd（B公司）提供不超过2亿元人民币的担保额度，该额度可在两公司间调剂使用。担保范围涵盖融资贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票等，有效期为2025年第二次临时股东大会审议通过后的12个月内。截至公告日，公司已分别向A公司、B公司提供289.8万欧元、214.2万欧元的担保。A公司和B公司均成立于2009年11月24日，注册地为塞尔维亚贝尔格莱德，主营业务为风电项目开发，注册资本分别为6,487,277.81欧元和4,640,352.95欧元。两公司主要财务数据显示，2024年1月至11月期间，A公司和B公司均未实现营业收入，净利润分别为-828.49万欧元和-630.02万欧元。公司于2025年3月12日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并提交2025年第二次临时股东大会审议。保荐机构中信证券认为该担保事项合理且必要，符合公司及子公司日常经营需求。
湖南启元律师事务所为三一重能股份有限公司2025年员工持股计划出具法律意见书。三一重能系2020年9月28日由三一重能有限公司整体变更设立的股份有限公司，2022年6月22日在上交所科创板上市。本次员工持股计划已获公司第二届董事会第十五次会议审议通过，主要内容包括：参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员及核心业务（技术）人员，共计不超过861人；资金来源为公司计提的奖励基金；股票来源为公司回购专用账户已回购的股份；存续期为72个月，锁定期为12个月；设立规模不超过人民币91,442,452.12元，持股总数不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。公司已召开职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会审议并通过相关议案。公司已聘请湖南启元律师事务所出具法律意见书，并在上海证券交易所网站上公告了相关文件。本次员工持股计划尚需经股东大会审议通过。
三一重能股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案）。该计划旨在完善公司法人治理结构，建立激励约束机制，调动员工积极性。计划参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员及核心业务（技术）人员，共计不超过861人。设立规模不超过人民币91,442,452.12元，资金来源于公司计提的奖励基金。股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过3,057,253股，购买价格为29.91元/股。本员工持股计划存续期为72个月，锁定期为12个月。岗薪制员工的股票权益分5年归属，每年20%；股薪制员工分2年归属，每年50%。持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理。计划不对持有人设置业绩考核指标，但对不廉洁、不诚信行为及离职等情况设定严格的权益处置措施。本计划需经股东大会批准后实施。
三一重能股份有限公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》，旨在规范员工持股计划的实施。该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，涵盖公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员及核心业务（技术）人员，共计不超过861人，设立规模不超过人民币91,442,452.12元，资金来源于公司计提的激励基金。股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过3,057,253股，购买价格为29.91元/股。计划存续期为72个月，锁定期为12个月。岗薪制员工的股票权益分5年每年归属20%，股薪制员工分2年每年归属50%。持有人所持份额在存续期内不得退出、质押、担保或偿还债务，且未经管理委员会同意不得转让。若持有人出现不廉洁、不诚信行为或不再任职，其参与资格将被取消，份额强制收回。计划终止后30个工作日内完成清算并分配剩余资产。公司董事会负责制定和修改草案，并在股东大会授权范围内办理相关事宜。
中信证券作为三一重能股份有限公司（简称“三一重能”）的保荐机构，对其全资子公司湖南三一塔筒科技有限公司（简称“三一塔筒”）购买资产暨关联交易事项进行了核查。三一塔筒拟与三一国际下属子公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（简称“安仁钢构”）及三一海洋重工有限公司湖南分公司（简称“三一海工湖南分公司”）签署《设备让售合同》，收购其持有的生产风机塔筒相关设备及存货，交易金额约5,284.97万元（含增值税）。其中，设备交易金额约3,201.19万元，原材料、辅料及在制品等存货交易金额约2,083.79万元。公司于2025年3月12日召开董事会、监事会及独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。本次交易完成后，公司将自行生产风机塔筒，提升核心竞争力，控制生产成本，并减少关联交易。交易定价以独立第三方资产评估机构的评估结论为基础，定价公允。保荐机构中信证券认为，本次关联交易有利于公司业务发展，提升核心竞争力，决策程序符合相关规定。
中信证券股份有限公司作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）的保荐机构，对三一重能为子公司提供担保事项进行了核查。公司全资子公司重能国际控股有限公司持有Windvision Windfarm A doo Beograd（A公司）和Windvision Windfarm B doo Beograd（B公司）各90%股权。为支持海外业务，公司拟为A公司和B公司提供不超过2亿元人民币的担保额度，涵盖融资贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票等，有效期自2025年第二次临时股东大会审议通过后12个月内。该议案已获公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需股东大会审议。A公司和B公司主营风电项目开发，截至2024年11月30日，A公司资产总额3,813.98万欧元，负债总额219.71万欧元；B公司资产总额3,047.95万欧元，负债总额762.61万欧元。两公司均无影响偿债能力的重大事项。保荐机构认为，此次担保符合法律法规，具有合理性和必要性，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。
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