3月12日股市必读：嘉应制药(002198)股东户数2.45万户，较上期增加0.41%

截至2025年3月12日收盘，嘉应制药(002198)报收于7.19元，下跌0.14%，换手率1.3%，成交量6.58万手，成交额4745.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出275.31万元，游资资金净流入312.84万元，散户资金净流出37.52万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数为2.45万户，较2月20日增加101户，增幅为0.41%。
• 公司公告汇总：第七届董事会第六次临时会议审议通过多项议案，包括提名李俊国、戴儒荣为独立董事候选人，聘任孙俊为董事会秘书，并同意召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出275.31万元，占总成交额5.8%；游资资金净流入312.84万元，占总成交额6.59%；散户资金净流出37.52万元，占总成交额0.79%。

股本股东变化

近日嘉应制药披露，截至2025年2月28日公司股东户数为2.45万户，较2月20日增加101户，增幅为0.41%。户均持股数量由上期的2.08万股减少至2.07万股，户均持股市值为14.71万元。

公司公告汇总

第七届董事会第六次临时会议决议公告

广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2025年3月10日以现场结合视频和邮件通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李能主持，监事会成员和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 同意股东提名李俊国先生为第七届董事会独立董事候选人，具体内容见2025年3月12日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008），该议案尚需提交股东大会审议。- 同意股东提名戴儒荣先生为第七届董事会独立董事候选人，具体内容同上，该议案尚需提交股东大会审议。- 同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书，具体内容见2025年3月12日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-009）。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》，具体内容见2025年3月12日披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的章程。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 审议通过《关于修订 <广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体内容见修订后的议事规则。- 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年3月27日14:30，地点为梅州市东升工业园B区公司会议室，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详情见《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

广东嘉应制药股份有限公司将于2025年3月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省梅州市东升工业园B区公司会议室。本次股东大会由公司第七届董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月27日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年3月24日。会议审议事项包括：1. 补选第七届董事会独立董事（李俊国、戴儒荣），采用累积投票方式；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。其中，提案2至5为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。出席对象包括截至股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年3月25日至26日，登记方式包括现场、信函、传真或电子邮件。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。

监事会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则（修订草案）已通过第七届董事会第六次临时会议，待股东大会审议。规则旨在完善公司法人治理结构，明确监事会的议事程序，确保监事会依法独立行使监督权。监事会为公司监督机构，对股东会负责，主要通过实施监督检查和召开会议开展工作。监督检查涵盖公司财务、股东会决议执行、董事会决策合法性、重大经济行为、董事及高管履职情况等。监事会可采取多种措施，如口头或书面通知纠正、向董事会或股东会报告、提议召开临时股东会等。监事会会议分为定期会议（每六个月至少一次）和临时会议，决议需全体监事过半数通过。会议通知、出席、表决、记录等均有明确规定。监事会对决议执行情况进行跟踪，并建立决议执行记录制度。议事活动经费列入年度预算，规则解释权归监事会。生效日期同公司章程。广东嘉应制药股份有限公司监事会，二○二五年三月十日。

独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

广东嘉应制药股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，会议应到3人，实到3人。全体独立董事对公司第七届董事会第六次临时会议相关审议事项进行了审核，形成一致审核意见。会议审议通过了以下议案：1. 《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；2. 《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；3. 《关于同意董事长提名孙俊先生为公司董事会秘书候选人的议案》。经审核相关资料，独立董事认为：1. 提名人具备提名资格；2. 拟选举或聘任人员具备履行职责所需专业知识及工作经验，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。候选人暂未取得资格证书的，已承诺参加深圳证券交易所组织的相关培训并取得证明材料；3. 提名程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。全体独立董事同意将上述三项议案提交公司董事会审议。

公司章程

广东嘉应制药股份有限公司章程修订草案经第七届董事会第六次临时会议审议通过，待股东大会审议同意。公司注册资本为50,750.9848万元，股份总数为50,750.9848万股。公司经营范围包括货物进出口、技术进出口及中成药生产等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利与义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责与运作规则。公司利润分配政策强调现金分红优先，且每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，明确了修改章程的条件和程序。公司指定巨潮资讯网为信息披露媒体。章程自股东大会审议通过之日起生效。

股东大会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则（修订草案）经第七届董事会第六次临时会议审议通过，尚需股东大会审议。规则旨在保障股东会秩序和议事效率，维护股东权益。股东会为公司最高权力机构，由全体股东组成，董事会负责组织召开，确保股东依法行使权利。公司召开股东会时应聘请律师出席并对会议合法性出具意见。股东会职权涵盖选举董事、监事、审议财务报告、利润分配、资本变动等重大事项。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会提案需符合法律规定，明确议题和决议事项。股东会通知提前二十日（年度）或十五日（临时）公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。股东会决议按《上市规则》进行信息披露，公告内容包括会议基本情况、提案表决结果等。

董事会议事规则

广东嘉应制药股份有限公司发布董事会议事规则修订草案，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率。规则强调董事会每年至少召开两次定期会议，原则上以现场方式召开，并确保大部分董事能亲自出席。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、1/3以上董事联名提议、监事会提议、持有10%以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或两日发出，特殊情况可豁免通知时限。董事应亲自出席，若缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及担保事项时，需严格遵守相关规定，确保担保对象符合要求。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为十年以上。该规则需经股东大会审议同意后生效。

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