3月11日股市必读：*ST恒立（000622）当日主力资金净流出69.6万元，占总成交额1.2%

截至2025年3月11日收盘，*ST恒立(000622)报收于3.03元，上涨1.34%，换手率4.54%，成交量19.29万手，成交额5806.29万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出69.6万元，占总成交额1.2%；游资资金净流出159.55万元，占总成交额2.75%；散户资金净流入229.15万元，占总成交额3.95%。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会审议通过多项议案，包括修订公司章程、董事会和监事会换届选举，但独立董事选举存在表决程序瑕疵，表决结果存在被撤销风险。
• 第十届董事会第一次会议决议公告：选举石圣平为第十届董事会董事长，聘任多位高级管理人员，并决定向全资子公司湖南恒立投资管理有限公司增资1.2亿元。
• 第十届监事会第一次会议决议公告：选举罗笛为第十届监事会召集人。
• 关于召开2025年第三次临时股东会的通知：将于2025年3月27日召开第三次临时股东会，审议向全资子公司增加注册资本及选举独立董事的议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流出69.6万元，占总成交额1.2%；游资资金净流出159.55万元，占总成交额2.75%；散户资金净流入229.15万元，占总成交额3.95%。

公司公告汇总

ST恒立：2025年第二次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所上海分所受恒立实业发展集团股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由第九届董事会2025年度第二次临时会议决定召开，通知于2025年2月21日发布。会议于2025年3月10日14:30在湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意123,903,976股，占78.9686%。还审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，以及《关于监事会换届选举暨提名罗笛为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。对于《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，虽然获得过半数通过，但未采取累积投票制，存在表决程序瑕疵，表决结果存在被撤销风险。

出席本次会议的股东（股东代理人）共164人，代表股份156,902,897股，占公司有表决权股份总数的36.8987%。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2025年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-19
恒立实业发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月10日下午14:30召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共164名股东参与，代表股份156,902,897股，占公司有表决权股份总数的36.8987%。

会议审议通过了以下议案：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意123,903,976股，占78.9686%；2.《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，各候选人获得通过；3.《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，各候选人获得通过，但表决结果存在被撤销风险；4.《关于监事会换届选举暨提名罗笛为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，获得通过。

北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师侯燕玲、于雪见证了会议，并出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效，但独立董事选举表决程序存在瑕疵。

第十届董事会第一次会议决议公告

恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年3月11日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加7人。会议选举石圣平先生为第十届董事会董事长，审议通过选举第十届董事会各专门委员会委员名单，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。会议同意聘任龚俊宇女士为公司总裁，马伟进先生为联席总裁；聘任吕友帮先生、张东华先生、杨哲怡先生为副总裁；聘任黄勇先生为董事会秘书；聘任吕友帮先生为财务总监；聘任杨艳女士为证券事务代表，上述人员任期均为三年。

会议还审议通过向全资子公司湖南恒立投资管理有限公司增资120,000,000元，增资后注册资本增至200,000,000元，并决定将此议案提交公司股东会审议。审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，提名伍喆、崔爱媛、张凡为独立董事候选人，并将再次提交股东会审议。会议决定于2025年3月27日召开2025年第三次临时股东会。

第十届监事会第一次会议决议公告

恒立实业发展集团股份有限公司（证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）于2025年3月6日召开第五届第十二次职工代表大会，选举产生第十届监事会职工代表监事。2025年3月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第十届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成第十届监事会。第十届监事会全体监事同意3月11日召开第一次会议，并豁免本次会议通知时间要求，当日以现场和电话通知方式送达全体监事。

会议于2025年3月11日在公司会议室以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事罗笛女士主持。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》，选举罗笛女士担任公司第十届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议详细内容请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括公司第十届监事会第一次会议决议及其他深交所要求的文件。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

恒立实业发展集团股份有限公司将于2025年3月27日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为湖南省岳阳经济技术开发区枣子山路116号公司会议室。本次会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年3月27日9:15－15:00。股权登记日为2025年3月24日。

会议主要审议两项议案：一是《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；二是《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，包括选举伍喆、崔爱媛、张凡为独立董事，采用累积投票方式选举3名独立董事。

登记日期为2025年3月26日8:30-11:30、14:00-17:00，地点为公司董事会秘书处。法人股东需持营业执照复印件、法人证明书等材料，个人股东需持身份证、股东证券账户卡等材料进行登记。股东可通过信函或传真方式办理登记。

联系人：杨艳，电话：0730-8245282，传真：0730-8245129。会议会期半天，食宿及交通费用自理。

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