3月11日股市必读：晶华新材（603683）当日主力资金净流入2051.79万元，占总成交额8.48%

截至2025年3月11日收盘，晶华新材(603683)报收于11.96元，上涨1.7%，换手率7.9%，成交量20.44万手，成交额2.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入2051.79万元，占总成交额8.48%。
• 公司公告汇总：晶华新材计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过22,739.01万元，主要用于西南生产基地项目（一期）及补充流动资金。

交易信息汇总

当日主力资金净流入2051.79万元，占总成交额8.48%；游资资金净流出718.34万元，占总成交额2.97%；散户资金净流出1333.45万元，占总成交额5.51%。

公司公告汇总

晶华新材第四届董事会第十七次会议决议公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年3月10日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容包括：- 调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额至不超过22,739.01万元，并调整发行方案。- 更新编制了发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告以及摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺。

晶华新材第四届监事会第十四次会议决议公告

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2025年3月10日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容包括：- 同意调减公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额至不超过22,739.01万元，并调整发行方案。- 审议通过了发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告以及摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）

公司计划于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过22,739.01万元，发行对象包括周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金等8名投资者。募集资金主要用于“西南生产基地项目（一期）”及补充流动资金，发行价格为8.36元/股，发行股票数量为27,199,772股。本次发行完成后，特定对象认购的股票限售期为6个月，控股股东周晓南、周晓东持股比例将从33.94%降至30.75%。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

募集资金主要用于两个项目：西南生产基地项目（一期）总投资60,000万元，拟使用募集资金17,500万元；补充流动资金7,500万元，拟使用募集资金5,239.01万元。西南生产基地项目将新建生产车间、仓库等，总建筑面积85,802.35平方米，形成年产6.0亿平方米新型胶粘材料和4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力，产值约17亿元。项目实施主体为四川晶华新材料科技有限公司，建设期预计2年。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超过22,739.01万元，用于“西南生产基地项目（一期）”与“补充公司流动资金”。本次发行旨在满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，降低财务风险。发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司等8名特定投资者，发行价格为8.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行完成后，公司总股本将增至28,969.91万股。

晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿）

公司对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施及相关主体承诺。假设条件包括：宏观经济环境无重大变化，本次发行于2025年3月30日前完成，发行数量为27,199,772股，募集资金总额22,739.01万元。2024年净利润预计为8,000万元，扣非后净利润为7,000万元。2025年净利润分别假设增长10%、持平、下降10%三种情形。测算结果显示，发行后每股收益可能摊薄。公司提醒投资者注意即期回报被摊薄的风险。

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