截至2025年3月10日收盘，建科股份(301115)报收于14.51元，上涨1.61%，换手率2.62%，成交量2.77万手，成交额4015.15万元。
当日主力资金净流入141.36万元，占总成交额3.52%；游资资金净流出33.54万元，占总成交额0.84%；散户资金净流出107.82万元，占总成交额2.69%。
江苏世纪同仁律师事务所为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，本次股东会由公司董事会召集，于2025年3月7日在江苏省常州市召开，会议采用现场投票与网络投票结合的方式。会议通知于2025年2月19日发布，载明会议时间、地点、审议事项等。
出席股东会的股东及代理人共193名，代表有表决权股份数65,236,770股，占公司有表决权股份总数的36.4642%。会议审议通过了关于回购公司股份的议案，包括回购目的、符合相关条件、回购方式、价格区间、种类用途数量、资金来源、实施期限、注销或转让安排及授权办理回购事宜等子议案，各子议案均获高比例赞成通过。会议表决程序合法有效，决议合法有效。江苏世纪同仁律师事务所确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定。
证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次股东会未出现否决提案的情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议，采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议时间为2025年3月7日14:30，地点为江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室，由公司董事会召集，董事长杨江金主持。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共193名，代表股份65,236,770股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.4642%。中小投资者共183名，代表股份1,717,605股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.9601%。
会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，包括回购目的、符合相关条件、回购方式、价格区间、种类、用途、数量、资金来源、实施期限、注销或转让安排及授权办理回购事宜等子议案。各子议案均获得高比例通过。江苏世纪同仁律师事务所华诗影律师、陈汉律师见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括《2025年第二次临时股东会会议决议》及法律意见书。特此公告。
证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-015
截至2025年2月11日，公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施启动条件。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1,000万元（含），不超过2,000万元（含）。按回购价格上限14.16元/股（含）测算，预计回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司总股本0.3814% 至0.7628%。
本次回购方案已获第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议及2025年第二次临时股东会审议通过。回购期限为股东会审议通过之日起3个月内。回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售。若未能在规定期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。
公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立回购专用证券账户。回购期间，公司将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年3月7日
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