3月7日股市必读：美芝股份（002856）当日主力资金净流入139.56万元，占总成交额4.54%

截至2025年3月7日收盘，美芝股份(002856)报收于8.97元，下跌2.07%，换手率2.8%，成交量3.39万手，成交额3077.15万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流入139.56万元，占总成交额4.54%。
• 公司公告汇总: 2025年第一次临时股东大会审议通过了2025年度日常关联交易预计、补选江振雄为第五届董事会独立董事以及补选魏汝、曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事。

交易信息汇总

资金流向：当日主力资金净流入139.56万元，占总成交额4.54%；游资资金净流入58.0万元，占总成交额1.88%；散户资金净流出197.55万元，占总成交额6.42%。

公司公告汇总

北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京大成（广州）律师事务所为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由董事会提议并召集，通知及提案内容于2025年2月19日公告。大会于2025年3月6日14:30在深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室召开，董事长主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。

出席人员包括截至2025年2月28日下午收市时登记在册的全体普通股股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。总计61人参与，代表股份57,816,973股，占总股本42.7284%。其中现场出席3人，代表股份55,794,453股；网络投票58人，代表股份2,022,520股。中小股东共59人，代表股份2,025,520股。

会议审议并通过三项提案：1. 2025年度日常关联交易预计；2. 补选江振雄为第五届董事会独立董事；3. 补选魏汝、曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事。表决程序合法有效，结果公布并确认。

2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月6日14:30在深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长何伏信主持。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

出席情况：61位股东参与，代表股份57,816,973股，占公司有表决权股份总数的42.7284%。其中，58位中小股东代表股份2,025,520股，占1.4969%。

会议审议通过三项议案：1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意40,933,540股，占70.7985%。2. 《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》，同意40,928,540股，占70.7898%。3. 以累积投票方式补选魏汝、曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事，分别获40,598,353股和40,598,831股支持。

北京大成（广州）律师事务所律师卢旺盛、欧铭希见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。

关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（证券代码：002856）发布了关于独立董事、监事补选完成并选举监事会主席的公告。独立董事林小利先生因个人原因辞职，公司提名江振雄先生为新独立董事，并于2025年3月6日经第一次临时股东大会审议通过，江振雄先生同时担任战略委员会委员。监事会方面，黎敬良先生和林志萍女士因工作调整辞职，公司提名魏汝女士和曾凌芝女士为新监事，同样在2025年3月6日的股东大会上获得通过。同日，第五届监事会第九次会议选举魏汝女士为监事会主席。魏汝女士现任广东南海城建集团有限公司党群综合部经理，具备高级政工师和中级经济师职称。上述人员任期均至本届董事会或监事会届满为止。

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