3月7日股市必读：协和电子（605258）当日主力资金净流入341.16万元，占总成交额4.47%

截至2025年3月7日收盘，协和电子(605258)报收于32.51元，上涨0.12%，换手率2.65%，成交量2.33万手，成交额7639.82万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：协和电子主力资金净流入341.16万元，占总成交额4.47%。
• 公司公告汇总：第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、董事会换届选举及独立董事津贴标准等，并将提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：监事会延期换届选举，第三届监事会任期届满后将继续履职至2026年1月1日前完成相关调整。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于3月24日召开，审议关于修订《公司章程》等议案。

交易信息汇总

协和电子2025年3月7日的资金流向显示，当日主力资金净流入341.16万元，占总成交额4.47%；游资资金净流出291.06万元，占总成交额3.81%；散户资金净流出50.1万元，占总成交额0.66%。

公司公告汇总

第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议审议通过以下议案：- 关于修订《公司章程》的议案：根据《公司法》最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 关于公司独立董事津贴标准的议案：拟将独立董事津贴确定为每人每年7.00万元人民币（含税），按月发放。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十七次会议决议公告

江苏协和电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会会议通知

江苏协和电子股份有限公司将于2025年3月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司一楼会议室。会议将审议以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于公司独立董事津贴标准的议案；3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。

关于监事会延期换届选举的公告

江苏协和电子股份有限公司第三届监事会任期将于2025年3月24日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布的相关规定，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。第三届监事会全体成员将继续履行监事相应的义务和职责。

关于董事会换届选举的公告

江苏协和电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，启动董事会换届选举工作。第四届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。提名张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生为非独立董事候选人，提名蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生为独立董事候选人。上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制表决。

关于修订《公司章程》的公告

江苏协和电子股份有限公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程中的有关条款进行修订和完善。主要修订内容为：原公司章程第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，且由董事会选举产生或更换”。

独立董事候选人声明与承诺

• 陆锦冲：同意由公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，声明具备独立董事任职资格，具备独立性，无不良记录。
• 朱奇伟：同意由公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，声明具备独立董事任职资格，具备独立性，无不良记录。
• 蔡志军：同意由公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，声明具备独立董事任职资格，具备独立性，无不良记录。

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