每周股票复盘：迈克生物（300463）监事会决议及制度修订

截至2025年3月7日收盘，迈克生物（300463）报收于13.6元，较上周的12.84元上涨5.92%。本周，迈克生物3月7日盘中最高价报13.91元。3月5日盘中最低价报12.82元。迈克生物当前最新总市值83.3亿元，在医疗器械板块市值排名41/124，在两市A股市值排名1894/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：监事会同意继续使用6,000万元闲置募集资金进行现金管理。
• 公司公告汇总：监事会批准部分募投项目增加实施地点及延期。
• 公司公告汇总：公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力。
• 公司公告汇总：修订《独立董事年报工作制度》以加强内部控制与信息披露。
• 公司公告汇总：制定《内部审计制度》以加强内部管理和监督。
• 公司公告汇总：制定《审计委员会年报工作制度》以确保年报的真实、准确、完整和及时。

公司公告汇总

第六届监事会第二次会议决议公告

迈克生物股份有限公司第六届监事会第二次会议于2025年3月7日召开，会议审议通过了两项议案：- 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会同意继续使用6,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理，认为这不会影响募集资金投资项目正常进行，也不会影响公司生产经营活动，可以提高资金使用效率。- 《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》：监事会认为，增加实施地点及延期事项决策程序符合相关法律法规，符合公司实际情况和长期发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对相关募集资金投资项目实施造成不利影响。

舆情管理制度（2025年3月7日）

迈克生物股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖舆情定义、应对舆情管理工作领导小组设立、舆情处理原则、保密义务和责任追究等内容。

独立董事年报工作制度（2025年3月7日修订）

迈克生物股份有限公司修订了《独立董事年报工作制度》，旨在完善公司治理机制，加强内部控制与信息披露。制度规定了独立董事在年报编制和审议过程中的职责，包括听取管理层汇报、检查会计师事务所资格、与年审注册会计师沟通等。

内部审计制度（2025年3月7日修订）

迈克生物股份有限公司制定了《内部审计制度》，旨在加强公司内部管理和监督，规范内部审计工作。制度规定了审计委员会和内部审计部门的职责，包括评估内部控制有效性、审计财务及经济活动、协助建立反舞弊机制等。

审计委员会年报工作制度（2025年3月7日）

迈克生物股份有限公司制定了《审计委员会年报工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，加强内部控制，确保年报的真实、准确、完整和及时。制度规定了审计委员会在年报编制和披露过程中的主要职责，包括协调会计师事务所审计工作、审核公司年度财务信息、监督年度审计实施等。

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