每周股票复盘：达嘉维康（301126）召开临时股东大会审议三项重要议案

截至2025年3月7日收盘，达嘉维康（301126）报收于10.74元，较上周的10.68元上涨0.56%。本周，达嘉维康3月4日盘中最高价报10.99元。3月3日盘中最低价报10.66元。达嘉维康当前最新总市值22.06亿元，在医药商业板块市值排名30/31，在两市A股市值排名4674/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：达嘉维康将于2025年3月24日召开第一次临时股东大会，审议三项重要议案。
• 公司公告汇总：公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：达嘉维康计划延长2024年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期12个月。
• 公司公告汇总：公司拟与兴业金融租赁有限责任公司开展12,000万元售后回租融资租赁业务，期限13个月。

公司公告汇总

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司近期召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，并发布了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。

第四届董事会第十二次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：- 变更经营范围及修订《公司章程》：董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，最终以市场监督管理部门核准为准。授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续。该议案需提交股东大会审议。- 延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期：为确保发行工作顺利推进，提请股东大会审议批准将本次发行相关决议有效期延长12个月，发行方案等其他内容保持不变。董事王毅清先生回避表决。- 延长授权董事会全权办理发行股票相关事宜有效期：提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长12个月，授权内容和范围保持不变。董事王毅清先生回避表决。- 开展融资租赁业务并接受关联方担保：公司及全资子公司拟与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，租赁本金12,000万元，期限13个月。王毅清先生拟为本次业务提供全额连带责任保证。董事王毅清先生回避表决。- 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年3月24日召开。

第四届监事会第九次会议决议公告

会议审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。鉴于公司2024年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为确保发行工作顺利推进，公司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日起延长12个月，发行方案等其他内容保持不变。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司将于2025年3月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为长沙市岳麓区茯苓路30号公司三楼会议室。会议将审议三项议案：1. 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；2. 关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；3. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。上述议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，议案2-3关联股东需回避表决。公司对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

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