每周股票复盘：物产环能（603071）召开董事会审议多项议案及董事变更

截至2025年3月7日收盘，物产环能（603071）报收于12.39元，较上周的12.35元上涨0.32%。本周，物产环能3月3日盘中最高价报12.47元。3月5日盘中最低价报12.17元。物产环能当前最新总市值69.13亿元，在煤炭开采板块市值排名25/30，在两市A股市值排名2237/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：物产环能召开第五届董事会第十一次会议，审议通过三项重要议案。
• 公司公告汇总：物产环能将于3月24日召开第三次临时股东大会，审议关于变更公司董事的议案。

公司公告汇总

浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，会议审议通过了以下三项议案：- 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为全票通过。- 《关于变更公司董事的议案》，提名黄峥先生为新任董事，该议案尚需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月24日下午14:30召开第三次临时股东大会，会议地点为杭州市庆春路137号华都大厦会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

根据《河北港口集团（天津）投资管理有限公司关于推荐浙江物产环保能源股份有限公司董事的函》，推荐黄峥先生担任公司第五届董事会董事，马蕴春先生不再担任公司董事职务。黄峥先生现任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长、党支部书记等职务，未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情形，未受过中国证监会行政处罚或上交所公开谴责。

浙江物产环保能源股份有限公司将于2025年3月24日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，地点为杭州市庆春路137号华都大厦会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。会议将审议关于变更公司董事的议案，采用累积投票制选举黄峥为新任董事。股权登记日为2025年3月18日，登记时间为2025年3月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为杭州市庆春路137号华都大厦7楼公司证券投资部。参会股东需提供身份证明、持股凭证、授权委托书等文件。异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记。联系人：王竹青、朱磊倩，电话：0571-87231399，传真：0571-87215672，邮箱：wchnsa@zmee.com.cn。会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。

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