每周股票复盘：协和电子（605258）董事会及监事会换届选举即将审议

截至2025年3月7日收盘，协和电子（605258）报收于32.51元，较上周的30.99元上涨4.9%。本周，协和电子3月7日盘中最高价报33.2元。3月3日盘中最低价报30.4元。协和电子当前最新总市值28.61亿元，在元件板块市值排名52/56，在两市A股市值排名4208/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：协和电子将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会及监事会换届选举相关议案

公司公告汇总

第三届董事会第十七次会议决议公告，江苏协和电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议审议并通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案、关于公司独立董事津贴标准的议案以及关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案。其中，非独立董事候选人包括张文婷女士、张敏金先生、张南星先生、曹良良先生；独立董事候选人包括蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生，每位独立董事津贴为每人每年7.00万元人民币（含税），按月发放。2025年第一次临时股东大会将于2025年3月24日召开。

第三届监事会第十七次会议决议公告，江苏协和电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会会议通知，江苏协和电子股份有限公司将于2025年3月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司独立董事津贴标准的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。

关于监事会延期换届选举的公告，江苏协和电子股份有限公司第三届监事会任期将于2025年3月24日届满，鉴于相关法规要求，公司监事会将延期换届选举，第三届监事会全体成员将继续履行监事相应义务和职责。

关于董事会换届选举的公告，江苏协和电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，第四届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事，新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起，为期三年。

关于修订《公司章程》的公告，江苏协和电子股份有限公司对公司章程中的有关条款进行修订和完善，主要修订内容为公司章程第八条关于法定代表人的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。