每周股票复盘：东北制药（000597）限制性股票解除限售及回购注销

截至2025年3月7日收盘，东北制药（000597）报收于4.87元，较上周的5.01元下跌2.79%。本周，东北制药3月3日盘中最高价报5.06元。3月5日盘中最低价报4.82元。东北制药当前最新总市值69.6亿元，在化学制药板块市值排名65/152，在两市A股市值排名2222/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：东北制药2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，涉及456万股。
• 公司公告汇总：公司拟回购注销1名辞职激励对象持有的16万股限制性股票，回购价格为2.516元/股加上同期活期存款利息。

公司公告汇总

东北制药一周信息汇总：

第九届董事会第三十七次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年3月5日召开，会议审议并通过了以下议案：- 议案一：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-010）。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。- 议案二：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2025-011）。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

监事会关于第九届监事会第二十五次会议相关事项的核查意见

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议审议通过了两项议案，并发表核查意见如下：- 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案：公司监事会认为，2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司对115名激励对象预留授予部分第二个解除限售期共计456万股限制性股票办理解除限售手续。- 关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案：公司监事会认为，本次拟回购注销部分限制性股票事项符合相关规定，同意按规定回购注销该部分限制性股票。

第九届监事会第二十五次会议决议公告

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于2025年3月5日召开，会议审议并通过了以下议案：- 议案一：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 议案二：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

北京德恒律师事务所法律意见

北京德恒律师事务所为东北制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票出具法律意见。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期于2024年11月6日届满，解除限售条件包括公司未发生特定负面情形、激励对象未发生特定负面情形、公司层面业绩考核达标和个人层面考核达标。经审计，2023年度公司合并报表净利润为375,978,371.92元，较2021年度增长401.05%，满足解除限售条件。本次解除限售的激励对象共计115人，可解除限售的预留授予部分限制性股票数量共计456万股。此外，公司拟回购注销1名辞职激励对象持有的16万股限制性股票，回购价格为2.516元/股加上同期活期存款利息，资金来源为公司自有资金。回购注销后，公司股份总数将由1,429,103,265股变更为1,428,943,265股。

关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

东北制药集团股份有限公司宣布2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计115名，可解除限售的限制性股票数量4,560,000股，占公司总股本的0.32%。公司层面业绩考核显示，2023年度合并报表净利润较2021年度增长401.05%，满足解除限售条件。个人层面考核中，除1名激励对象因辞职不具备解除限售条件外，其余115名激励对象全部满足解除限售条件。本次解除限售的限制性股票将在办理解除限售手续后上市流通，具体时间将另行公告。

关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

东北制药集团股份有限公司于2025年3月5日召开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于1名激励对象（预留授予部分）因辞职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，涉及股数为16万股，占公司限制性股票激励计划总数的0.19%和公司当前总股本的0.01%。回购价格根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整为2.516元/股加上中国人民银行公布的同期活期存款利息之和。回购资金来源为公司自有资金。回购注销后，公司股份总数将由1,429,103,265股变更为1,428,943,265股。公司监事会认为，本次回购注销符合相关规定，不会影响公司持续经营。北京德恒律师事务所出具了法律意见书，认为公司本次解除限售及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，并依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

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