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每周股票复盘:龙建股份(600853)召开2025年第一次临时股东大会

来源:证券之星复盘 2025-03-08 11:10:16
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截至2025年3月7日收盘,龙建股份(600853)报收于3.68元,较上周的3.63元上涨1.38%。本周,龙建股份3月3日盘中最高价报3.92元。3月5日盘中最低价报3.64元。龙建股份当前最新总市值37.32亿元,在基础建设板块市值排名23/46,在两市A股市值排名3618/5130。

本周关注点

  • 公司公告汇总:龙建股份将于2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会
  • 公司公告汇总:董事会审议通过修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
  • 公司公告汇总:增补李金杰为非独立董事的议案将提交股东大会审议

公司公告汇总

龙建股份第十届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开,审议通过了三项议案:

  1. 修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》:根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限,规范表述用语,修订《龙建路桥股份有限股东大会议事规则》中的相应条款。该议案需提交公司股东大会审议。

  2. 修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》:根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限,规范表述用语,修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。该议案需提交公司股东大会审议。

  3. 召开公司2025年第一次临时股东大会:同意在2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会。

龙建股份将于2025年3月19日14点50分召开2025年第一次临时股东大会,地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月18日15:00至2025年3月19日15:00,使用中国证券登记结算有限公司网络投票系统。

会议审议以下议案:1. 修订《公司章程》;2. 修订《股东大会议事规则》;3. 修订《董事会议事规则》;4.01. 增补李金杰为非独立董事。

议案1为特别决议议案,议案1、2、3、4.01对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年3月13日。登记时间为2025年3月17日、18日上午9:00至下午16:00,地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室。参会股东需携带身份证、股东账户卡等证件,异地股东可传真或信函登记。

联系人:王春鸣、黄伟,电话:0451-82281430,传真:0451-82281253。

龙建股份董事会议事规则(待提交股东大会审议)

龙建路桥股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》,旨在规范董事会的议事方式和决策程序,提高董事会运作水平和风险防范能力。规则主要内容包括:

  • 董事会构成:董事会由十一名董事组成,其中独立董事不少于三分之一,设董事长和副董事长各一人,董事任期三年,可连选连任。
  • 专门委员会:设立“战略、投资与可持续发展”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计与风险”四个专门委员会,负责审议相关事项并向董事会提交议案。
  • 执行董事会议:执行董事会议由内部董事组成,负责公司日常重大事项的管理和决策,每季度召开一次或根据需要随时召开,决议需定期向董事会报告。
  • 独立董事专门会议:定期或不定期召开,由全体独立董事参加,负责审议特定事项,如聘请中介机构、关联交易等。
  • 董事会职权:董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司发展战略、决定重大投资和财务事项、聘任高管等。
  • 重大交易审批:董事会对重大投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项的审批权限进行了明确规定,超出权限的事项需提交股东大会审议。
  • 董事长职权:董事长主持股东大会和董事会会议,督促检查决议执行,签署公司文件等。
  • 会议召开:董事会每年至少召开两次定期会议,临时会议可根据特定情形召开,会议通知、议案准备、表决程序等均有详细规定。
  • 决议公告与执行:董事会决议需及时公告,决议执行情况由经理层定期报告董事会。

龙建股份股东大会议事规则(待提交股东大会审议)

龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则(待提交股东大会审议)旨在规范公司行为,确保股东大会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律、法规及《公司章程》,保障股东权利。股东大会分为年度和临时两种,前者每年召开一次,后者在特定情况下两个月内召开。董事会负责召集股东大会,监事会在必要时可召集临时会议。单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会。

规则明确了股东大会的提案、通知、参会资格、登记流程及会议召开程序。股东大会提案需符合职权范围,通知应提前20天(年度)或15天(临时)发出。股东可通过现场、网络等方式参会并投票,每位股东每股享有一票表决权。会议决议分为普通决议和特别决议,分别需出席股东所持表决权的二分之一或三分之二以上通过。决议内容涉及公司重大事项,如资本变动、章程修改等。

规则还规定了股东大会的记录、决议公告及执行,确保决议的合法性和透明度。股东大会决议应在会后及时公告,内容包括会议基本情况、提案表决结果等。决议执行由董事会负责,监事会直接实施的事项由监事会报告。规则自股东大会审议通过之日起生效。

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