每周股票复盘：天秦装备（300922）补选独立董事及授予预留限制性股票

截至2025年3月7日收盘，天秦装备（300922）报收于15.15元，较上周的14.12元上涨7.29%。本周，天秦装备3月7日盘中最高价报15.43元。3月3日盘中最低价报14.05元。天秦装备当前最新总市值23.76亿元，在地面兵装板块市值排名12/12，在两市A股市值排名4555/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：天秦装备补选尹月女士为第四届董事会独立董事候选人
• 公司公告汇总：向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票，授予价格为6.07元/股
• 公司公告汇总：将于2025年3月25日召开第一次临时股东大会审议补选独立董事议案

公司公告汇总

第四届董事会第十六次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，会议由董事长宋金锁先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项议案：- 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名尹月女士为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。尹月女士将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。- 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以6.07元/股的价格向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票，预留授予日为2025年3月7日。关联董事李阳先生回避表决。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月25日召开临时股东大会，审议相关议案。

第四届监事会第十五次会议决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2025年3月7日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象具备相关法律规定的任职资格，符合激励对象条件，预留授予日确定为2025年3月7日，授予价格为6.07元/股，向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票。

监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见

监事会确认，激励对象具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，符合激励对象条件和范围，主体资格合法、有效。监事会同意预留授予激励对象名单，确定预留授予日为2025年3月7日，以6.07元/股的价格向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司将于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号公司二楼会议室。会议审议事项为《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

北京市康达律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书

北京市康达律师事务所认为，本次授予已取得必要的批准和授权，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的规定。

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

预留授予日为2025年3月7日，授予数量为125.45万股，授予价格为6.07元/股，激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他员工，共计22人。

2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）

此次预留授予的激励对象共计22人，包括董事、总经理李阳及其他核心技术（业务）人员和核心管理人员。李阳获授20.25万股，其余21名核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工共获授105.20万股。总计授予125.45万股。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。