每周股票复盘：优博讯（300531）控股股东减持及董事会监事会换届选举

截至2025年3月7日收盘，优博讯（300531）报收于15.3元，较上周的14.12元上涨8.36%。本周，优博讯3月6日盘中最高价报15.64元。3月3日盘中最低价报14.01元。优博讯当前最新总市值50.17亿元，在计算机设备板块市值排名45/84，在两市A股市值排名2928/5130。

本周关注点

• 交易信息汇总：优博讯连续多日出现折价大宗交易，合计成交金额超过6443万元。
• 股本股东变化：优博讯控股股东及其一致行动人减持股份，持股比例变动触及1%整数倍。
• 公司公告汇总：优博讯召开董事会和监事会会议，审议通过多项议案，包括第五届董事会和监事会换届选举。

交易信息汇总

优博讯在本周连续多日出现折价大宗交易：- 3月6日，8笔折价14.52%的大宗交易，合计成交2255.68万元。- 3月5日，10笔折价13.98%的大宗交易，合计成交3521.98万元。- 3月4日，3笔折价12.42%的大宗交易，合计成交665.56万元。- 3月3日，2笔大宗交易，机构净买入200.11万元。

股本股东变化

优博讯控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司于2024年12月13日至2025年3月4日间合计减持99.08万股，占公司总股本的0.3022%，变动期间该股股价下跌12.76%，截至3月4日收盘报14.9元。此外，优博讯控股于2025年3月5日至3月6日通过大宗交易方式减持公司股份437.61万股，占总股本的1.33%。本次变动后，优博讯控股及其一致行动人合计持有公司股份11,678.40万股，占总股本的35.62%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年3月5日召开，审议通过了多项议案，主要内容包括：- 提名GUO SONG、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛为第五届董事会非独立董事候选人。- 提名成湘东、吴悦娟、蒋培登为第五届董事会独立董事候选人。- 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》因7名董事回避表决，直接提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定注销5,644,900股公司股票，并相应减少注册资本。- 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月21日召开临时股东大会审议上述议案。

第四届监事会第十九次会议决议公告

深圳市优博讯科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2025年3月5日召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席于雪磊主持。会议审议通过以下议案：- 提名于雪磊、徐宁为第五届监事会非职工代表监事候选人。- 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》因监事全部回避表决，直接提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东大会召开的通知

深圳市优博讯科技股份有限公司将于2025年3月21日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月21日9:15—15:00。会议审议事项包括第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事的选举，第五届董事会董事薪酬方案，第五届监事会监事薪酬方案，注销回购股份并减少注册资本，变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记等议案。

独立董事候选人声明与承诺（蒋培登）

蒋培登声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。蒋培登具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。

关于修订《公司章程》的公告

公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票1,172,060股，并注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票，导致公司总股本由327,895,925股变更为321,078,965股，注册资本变更为人民币321,078,965.00元。《公司章程》部分条款修订如下：- 第6条：注册资本由人民币32,164.8285万元变更为321,078,965.00元。- 第20条：公司已发行的股份数由321,648,285股变更为321,078,965股。- 第67条：股东大会主持规则调整为董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事主持。- 第115条：董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免。- 第117条：董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事履行职务。

关于监事会换届选举的公告

深圳市优博讯科技股份有限公司第四届监事会成员任期已届满，提名于雪磊、徐宁为第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事郁小娇共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

关于董事会换届选举的公告

深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会成员任期已届满，提名GUO SONG、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛为第五届董事会非独立董事候选人；提名成湘东、吴悦娟、蒋培登为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺（成湘东）

成湘东声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。成湘东具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验。

独立董事提名人声明与承诺（吴悦娟）

吴悦娟声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。吴悦娟具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。

关于注销2022年度回购股份并减少注册资本的公告

公司决定注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票，并相应减少注册资本。注销后，公司总股本将由327,895,925股减少至322,251,025股，无限售条件流通股由315,116,038股减少至309,471,138股。

关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍的公告

优博讯控股股东及其一致行动人合计持股比例变动触及1%，但不影响公司控股股东、实际控制人地位。优博讯控股在2024年12月13日至2025年3月4日期间减持99.08万股，变动比例-0.089%。本次变动后，优博讯控股及其一致行动人合计持有公司股份11,678.40万股，占总股本的35.62%。

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