每周股票复盘：三变科技（002112）拟变更会计师事务所并召开临时股东大会

截至2025年3月7日收盘，三变科技（002112）报收于15.91元，较上周的15.12元上涨5.22%。本周，三变科技3月7日盘中最高价报16.38元。3月4日盘中最低价报14.78元。三变科技当前最新总市值41.7亿元，在电网设备板块市值排名67/119，在两市A股市值排名3361/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：三变科技拟变更会计师事务所为立信会计师事务所，并召开2025年第二次临时股东大会。
• 公司公告汇总：三变科技向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册。
• 公司公告汇总：三变科技聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表。

公司公告汇总

三变科技第七届董事会第十五次会议审议通过了三项议案：- 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务会计报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。- 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年3月20日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会。

三变科技第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三变科技股份有限公司将于2025年3月20日（星期四）下午14时30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。网络投票时间为2025年3月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月13日。

三变科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件获得了深圳证券交易所上市审核中心的审核通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

三变科技股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，由天健会计师事务所变更为立信会计师事务所。变更原因系天健所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，根据相关规定，公司通过邀请招标选定立信所。2025年度审计费用总计50万元，较上期下降16.67%。该变更事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

三变科技股份有限公司聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规规定。

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