每周股票复盘：维信诺（002387）召开2025年第一次临时股东大会，两项议案高票通过

截至2025年3月7日收盘，维信诺（002387）报收于12.16元，较上周的11.92元上涨2.01%。本周，维信诺3月7日盘中最高价报12.7元。3月4日盘中最低价报11.31元。维信诺当前最新总市值169.83亿元，在光学光电子板块市值排名13/92，在两市A股市值排名956/5130。

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• 公司公告汇总：维信诺召开2025年第一次临时股东大会，两项议案高票通过

公司公告汇总

维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日召开，现场会议地点为北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层，由董事严若媛女士主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共1,363名股东及股东授权代表参与，代表股份582,848,754股，占公司有表决权股份总数的41.7311%。

会议审议通过两项议案：1. 关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案，同意579,256,894股，占99.3837%，反对1,206,367股，弃权2,385,493股；2. 关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案，同意580,026,895股，占99.5159%，反对344,566股，弃权2,477,293股。刘东海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席并见证，认为会议决议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及法律意见书。

北京市君致律师事务所为维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。公司第七届董事会第十五次会议决定召开此次股东大会，并于2025年2月8日通过决议。2025年2月20日，第七届董事会第十六次会议通过选举刘东海先生为第七届董事会非独立董事的议案，并增加临时提案。

股东大会于2025年3月5日下午14:30在公司会议室召开，同时提供网络投票。现场出席股东及代理人共2人，代表股份427,350,097股；网络投票股东共1,361人，代表股份155,498,657股。会议审议并通过了两项议案：1）为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保；2）选举刘东海先生为第七届董事会非独立董事。两项议案均获通过，表决结果分别为：同意579,256,894股（99.3837%）和580,026,895股（99.5159%）。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

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