每周股票复盘：ST高鸿（000851）连续三日跌幅偏离值累计超-12%

截至2025年3月7日收盘，ST高鸿（000851）报收于2.19元，较上周的2.57元下跌14.79%。本周，ST高鸿3月3日盘中最高价报2.5元。3月7日盘中最低价报2.19元。ST高鸿当前最新总市值25.36亿元，在通信设备板块市值排名79/87，在两市A股市值排名4440/5130。

本周关注点

• 交易信息汇总：ST高鸿连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超-12%
• 公司公告汇总：拟聘任深圳旭泰会计师事务所为2024年度审计机构，费用为120万元
• 公司公告汇总：2025年度对下属公司担保及互保额度预计不超过162,000万元
• 公司公告汇总：累计诉讼涉案金额8.92亿元，诉讼结果不确定可能影响财务报告
• 公司公告汇总：公司股票存在被实施退市风险警示的风险，若重整失败可能被终止上市

交易信息汇总

沪深交易所2025年3月5日公布的交易公开信息显示，ST高鸿（000851）因连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

公司公告汇总

第十届董事会第十五次会议决议公告

大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议由董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过以下议案：- 关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案：同意公司及下属公司拟向金融机构申请不超过29,000万元的综合授信额度，授权经营管理层负责具体实施。独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票。- 关于2025年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案：同意公司对下属公司担保及互保额度不超过162,000万元，其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额共计95,000万元。独立董事张伟斌先生对此议案投弃权票。- 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案：同意聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，费用为80万元。- 关于聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度内控审计机构的议案：同意聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度内控审计机构，费用为40万元。- 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案：同意召开2025年第二次临时股东大会审议上述议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

大唐高鸿网络股份有限公司将于2025年03月19日14时30分召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票结合。网络投票时间为2025年03月19日9:15至15:00。股权登记日为2025年03月12日。会议地点为北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八。出席对象包括截至2025年03月12日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师。会议审议事项包括：2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计、2025年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计、聘任深圳旭泰会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。议案2.00须以特别决议方式通过。中小投资者的表决将单独计票并在决议公告中列示。登记方式包括现场登记、信函或传真，登记时间为2025年03月17日8：30-11：30，13：00-17：30。参会股东费用自理。联系人：王如刚，联系电话：010-62301907。

关于拟变更会计师事务所的公告

大唐高鸿网络股份有限公司拟变更会计师事务所。原聘任的中审亚太会计师事务所因人员及时间安排原因无法按期完成2024年度审计工作，决定终止合作。公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为120万元（财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用40万元）。深圳旭泰成立于2012年2月2日，首席合伙人为谭旭明，上年度末有6名合伙人和64名注册会计师，最近一年经审计收入总额为2,200.52万元。深圳旭泰近三年不存在执业行为相关民事诉讼，但谭旭明曾因执业行为受到行政处罚和纪律处分。公司已与前后任会计师事务所沟通，前后任均无异议。该变更事项需提交2025年第二次临时股东大会审议。

关于2025年度授信担保额度预计的公告

大唐高鸿网络股份有限公司2025年度对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计不超过162,000万元，占公司最近一期经审计净资产46.29%。其中为资产负债率超过70%的公司提供担保金额共计95,000万元，占公司最近一期经审计净资产27.15%。截至2024年12月31日，公司及下属公司借款余额127,578万元，担保余额112,578万元。已逾期借款余额123,838万元，其中担保借款余额108,838万元。2025年度公司对逾期存续的担保133,000万元继续承担担保责任，对原有存续的未逾期4,000万元继续进行续授信并提供担保。为满足资金需求，拟新增授信融资25,000万元。公司第十届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，尚需提交股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同文件，并授权有关人员办理相关担保手续。授权期限自股东大会通过之日起一年。担保额度可在子公司之间进行调剂，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从同类对象处获得担保额度。

关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告

截至本公告披露日，前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行与贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿网络股份有限公司、贵州大唐高鸿材料科技有限公司金融借款合同纠纷一案取得新进展。贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司需偿还借款本金177,094,967元及利息、罚息、复利，支付违约金885,474.84元及律师代理费5,000元。贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行对相关抵押物享有优先受偿权，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司等承担连带清偿责任。案件受理费964,115.43元由被告方负担。其他已披露案件目前均无重大进展。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。本次进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理，并密切关注案件后续进展，积极采取措施维护公司和股东利益。

关于股票交易异常波动的公告

大唐高鸿网络股份有限公司股票连续三个交易日（2025年03月03日至05日）收盘价跌幅偏离值累计超-12%，属异常波动。公司核实情况如下：- 公司与常州实道公司21起诉讼，涉案金额8.92亿元，诉讼结果不确定，可能影响财务报告。- 公司拟向法院申请预重整及重整，已获股东大会通过，正推进庭外重组投资人招募、债权申报等工作，但能否进入重整程序存在不确定性。- 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。- 常州实道对公司的9起诉讼二审败诉，预计2024年利润减少不超过1.6亿元，已扣划公司银行账户1.4亿余元，公司已申请再审。- 中审亚太会计师事务所终止合作，拟聘任深圳旭泰会计师事务所为2024年度审计机构。- 公司股票存在被实施退市风险警示的风险，若重整失败，股票可能被终止上市。- 公司2021年至2023年连续三年扣非前后净利润为负，持续经营能力存在不确定性，股票已被实施其他风险警示（ST）。

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