截至2025年3月7日收盘，豫光金铅（600531）报收于7.48元，较上周的6.44元上涨16.15%。本周，豫光金铅3月7日盘中最高价报7.6元。3月4日盘中最低价报6.42元。豫光金铅当前最新总市值81.55亿元，在工业金属板块市值排名38/59，在两市A股市值排名1931/5130。
河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年3月6日召开，会议审议通过了以下议案：
关于公司全资子公司抵押贷款的议案：全资子公司江西源丰有色金属有限公司拟以其名下自有部分厂房为抵押物，向赣州银行股份有限公司永丰支行申请一年期贷款3,500万元，贷款年利率为3.2%。抵押物位于永丰县工业园区西区，在建工程建筑面积31270.62平方米。本次贷款抵押事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。本次贷款抵押事项是基于全资子公司目前经营情况综合考虑，有利于其持续健康发展，不会对公司及江西源丰生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
关于制定公司《ESG管理制度》的议案：公司制定了ESG管理制度，旨在加强ESG管理，推动可持续发展，履行环境、社会和公司治理责任。该制度适用于公司及纳入合并报表的全资、控股子公司。公司应评估ESG职责履行情况，定期披露ESG报告，确保信息披露的真实性、准确性和完整性。公司坚持社会效益优先，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，尊重利益相关方的合法权利，促进有效交流。公司支持职工代表大会、工会依法行使职权，积极践行绿色发展理念，参与生态文明建设，保障股东和债权人权益，保护职工权益，确保公平对待所有股东，提供便利的股东大会参会方式，制定合理的利润分配政策，确保财务稳健，保障债权人利益。公司应严格遵守劳动法，保护职工合法权益，提供健康安全的工作环境，保障员工社会保险待遇，不得干涉职工信仰自由，不得歧视职工。公司对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平，保护知识产权，防范非法商业贿赂，妥善处理投诉和建议，遵守环境保护法律法规，推进清洁生产和绿色发展，制定突发环境事件应急预案，积极参与社会公益活动，促进社区发展。
关于修订公司《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案：公司修订了董事会战略及投资委员会实施细则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，建立ESG工作机制，加强决策科学性，完善公司治理结构。细则规定，战略及投资委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。该委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划及ESG目标、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，统筹协调ESG相关工作，识别和监督ESG风险和机遇，审阅并向董事会提交ESG报告。公司相关部门需做好战略及投资委员会决策的前期准备工作和提案工作，确保提案提前15天通知全体委员。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。会议记录由董事会秘书保存至少10年，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。出席委员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。
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