3月6日股市必读：兴化股份（002109）当日主力资金净流入28.74万元，占总成交额1.45%

截至2025年3月6日收盘，兴化股份(002109)报收于3.16元，上涨0.0%，换手率0.49%，成交量6.26万手，成交额1976.39万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入28.74万元，占总成交额1.45%。
• 公司公告汇总：兴化股份预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额219,994.04万元，较2024年实际发生额增长显著。

交易信息汇总

当日主力资金净流入28.74万元，占总成交额1.45%；游资资金净流出81.34万元，占总成交额4.12%；散户资金净流入52.6万元，占总成交额2.66%。

公司公告汇总

第八届董事会第二次会议决议公告

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日送达，表决截至时间为2025年3月6日12:00，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过以下议案：- 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。关联方董事韩磊、薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰回避表决。该议案已由独立董事审议并同意，具体内容见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》相关公告。- 《关于修订公司 <财务管理制度> 的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。- 《关于修订公司 <规章制度管理办法> 的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。修订后的《规章制度管理办法》详见巨潮资讯网。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》相关公告。

第1项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括第八届董事会第二次会议决议及公司独立董事2025年第一次专门会议决议。陕西兴化化学股份有限公司董事会，2025年3月7日。

第八届监事会第二次会议决议公告

陕西兴化化学股份有限公司第八届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月28日通过直接送达或电子邮件方式发出，表决截至时间为2025年3月6日12:00。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。监事会对相关资料进行了审慎核查，确认此次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。特此公告。陕西兴化化学股份有限公司监事会 2025年3月7日。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

陕西兴化化学股份有限公司将于2025年3月25日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为陕西省兴平市东城区迎宾大道公司办公楼会议室。网络投票时间为2025年3月25日9:15～15:00。股权登记日为2025年3月18日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记方式：自然人股东持身份证、股东账户卡；法人股东凭营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证；融资融券股东需提供身份证及受托证券公司的股东账户卡复印件；委托代理人需提供授权委托书、身份证、委托人身份证及证券账户卡。异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年3月24日17:00。网络投票代码为“362109”，简称为“兴化投票”。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。联系人：魏小元、李楠，电话：029-38839913/9938，传真：029-38822614。与会股东交通、食宿费用自理。

关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

陕西兴化化学股份有限公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元。关联交易涉及采购原材料、接受劳务、销售产品、出租及租入资产、存借款业务等。关联方包括兴化集团、矿业公司、凯越煤化、延长中科、青山科技、物流集团、延长集团等。2025年3月6日，公司第八届董事会第二次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事同意提交董事会审议。监事会认为关联交易遵循自愿、平等、公平、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益情形。保荐人粤开证券认为决策程序合规，不存在损害公司及非关联股东利益情形。关联方基本情况：兴化集团注册资本157,224万元，延长集团注册资本100亿元，延长财司注册资本350,000万元，青山科技注册资本5,000万元等。关联方与公司建立多年合作关系，具备良好履约能力。特此公告。陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年3月7日。

规章制度管理办法（2025年3月）

陕西兴化化学股份有限公司发布《规章制度管理办法》，旨在加强公司规章制度管理，确保企业经营活动规范有序。该办法适用于公司、分公司及各全资、控股子公司。规章制度分为三级，涵盖制度、办法、细则等，章程、标准、规则等不纳入管理。办法强调制度体系建设应遵循战略导向、依法合规、闭环管理和分工负责原则。公司党委会、股东会、董事会、总办会分别为不同级别制度的审议机构，企业管理部为主管部门，负责制度管理体系的建立与维护，编制规划、审查草案、备案文本等。各部门负责本专业领域制度的编制、宣贯、评估及修订。各分公司、子公司为制度建设和实施主体，负责配套制度的制定与执行。制度建设规划每年编制一次，遇重大调整时适时编制。制度制订包括新建、修订、补充规定，需经过草案编制、会审、审议、发布等程序。制度印发后，各单位应严格执行并建立备案机制。公司定期和不定期对制度进行评估，确保其符合法律法规及公司实际需求。公司还建立了监督检查机制，确保制度的有效执行。

粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

粤开证券股份有限公司作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）的保荐人，根据相关法规要求，对兴化股份2025年度日常关联交易预计情况进行了核查。公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额219,994.04万元，涉及采购原材料、接受劳务、销售产品、出租及租入资产、存借款业务等。关联方包括兴化集团、矿业公司、凯越煤化、延长中科、青山科技、物流集团、延长集团等。关联交易定价原则为市场价格或协议定价。2024年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为154,126.13万元。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事召开专门会议认可该议案并同意提交董事会审议。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。保荐人认为，本次日常关联交易事项基于公司正常生产经营需要，决策程序合规，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

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