3月6日股市必读：闽东电力（000993）当日主力资金净流出66.57万元，占总成交额1.98%

截至2025年3月6日收盘，闽东电力(000993)报收于8.41元，上涨0.12%，换手率0.91%，成交量4.0万手，成交额3359.42万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出66.57万元，占总成交额1.98%，散户资金净流入190.5万元，占总成交额5.67%。
• 公司公告汇总：第八届董事会第三十九次临时会议审议通过多项议案，包括提名第九届董事会董事及独立董事候选人、修订《公司章程》、确认公允价值变动和计提资产减值准备等。
• 公司公告汇总：第八届监事会第二十一次会议审议通过提名第九届监事会监事候选人及确认公允价值变动和计提资产减值准备。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于3月26日召开，审议修订《公司章程》、选举第九届董事会董事、独立董事及监事等议案。
• 公司公告汇总：确认公允价值变动4973.38万元，计提资产减值损失9699.11万元，预计增加2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出66.57万元，占总成交额1.98%；- 游资资金净流出123.93万元，占总成交额3.69%；- 散户资金净流入190.5万元，占总成交额5.67%。

公司公告汇总

第八届董事会第三十九次临时会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 提名第九届董事会董事候选人：黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草，每位候选人获全票通过。该议案将提交股东大会审议，采用累积投票制选举。
• 提名第九届董事会独立董事候选人：温步瀛、邹雄、陈兆迎，每位候选人获全票通过。独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
• 修订《公司章程》，具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过，将提交股东大会审议。
• 确认公允价值变动和计提资产减值准备，具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过。
• 制定《公司2025年度内部审计工作计划》，议案获全票通过。
• 召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见同日披露的通知，议案获全票通过。

第八届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，提名陈静女士、张娜女士、郑希富先生为公司第九届监事会监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。同时，张惠珍女士、钟娟女士当选为公司第九届监事会职工监事。
• 审议通过《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》，确认公允价值变动4973.38万元，计提信用减值损失278.71万元，计提资产减值损失9699.11万元，预计增加公司2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元、减少其他综合收益326.35万元。监事会认为本次确认公允价值变动和计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计准则的规定。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 福建闽东电力股份有限公司将于2025年3月26日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号东晟广场9幢15层。网络投票时间为2025年3月26日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月19日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
• 会议审议事项包括：
• 关于修订《公司章程》的议案；
• 关于选举公司第九届董事会董事的议案，应选6人；
• 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案，应选3人；
• 关于选举公司第九届监事会监事的议案，应选3人。
• 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
• 会议登记时间为2025年3月25日上午8:30至下午17:30，登记地点为公司董事会办公室。参会股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。授权委托书需明确表决意见并由委托人签署。

关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告

• 福建闽东电力股份有限公司召开第八届董事会第三十九次临时会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》。为真实反映2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试。
• 2024年度，公司确认公允价值变动4973.38万元，其中其他非流动金融资产公允价值变动5299.73万元，计入公允价值变动收益；其他权益工具投资公允价值变动-326.35万元，计入其他综合收益。同时，公司计提信用减值损失278.71万元，主要涉及应收账款和其他应收款等。此外，公司计提资产减值损失9699.11万元，主要包括子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司闾峡风电场2台风力发电机组故障停机计提247.45万元，固定资产清查中部分资产需处置计提61.78万元，以及母公司持有的子公司长期股权投资计提减值损失9389.88万元。
• 此次确认公允价值变动和计提资产减值准备预计将增加公司2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元，减少其他综合收益326.35万元。最终数据以会计师事务所年度审计为准。董事会和监事会均同意此次确认公允价值变动和计提资产减值准备。

独立董事提名人声明与承诺（温步瀛、陈兆迎、邹雄）

• 宁德市国有资产投资管理有限公司提名温步瀛、陈兆迎、邹雄为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，提名基于对被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，确认其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。
• 被提名人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的规定。被提名人具备上市公司运作所需的基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且其本人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，不存在重大业务往来或提供服务的情况。
• 提名人承诺，若被提名人任职期间出现不符合独立性要求或任职资格的情形，将督促其立即辞职。此声明内容已授权公司董事会秘书报送深圳证券交易所。

关于修订《公司章程》的公告

• 福建闽东电力股份有限公司于2025年3月6日召开第八届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》，该议案还需股东大会审议通过。
• 主要修订内容包括：
• 法定代表人：原规定董事长为法定代表人，现改为法定代表人由执行公司事务的董事担任，且若法定代表人辞任，公司须在30日内确定新法定代表人。
• 董事会构成：删除涉及“副董事长”的条款，董事会仍由九名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长一人。
• 高管人员：删除涉及“总工程师”的条款，公司设总经理一名和副总经理两名，均由董事会聘任或解聘，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
• 股东大会名称：将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”。
• 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续，最终修改内容以市场监督管理部门核定为准。

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