3月6日股市必读：甘肃能化（000552）董秘有最新回复

截至2025年3月6日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.47元，上涨0.0%，换手率0.87%，成交量32.38万手，成交额7999.71万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘您好，煤炭作为国内能源供应的压舱石，重要性不言而喻，煤炭供给侧改革迫在眉睫，投资者料在本月两会中有所加速，请问公司将会如何应对？
董秘： 感谢关注，公司将密切关注宏观经济形势和行业政策的发展和变化，制定积极灵活的经营策略，加快调整产业结构，落实深化改革措施，努力降低宏观经济波动和政策变化对公司运行的影响。

投资者： 董秘您好，公司2024年前三季度业绩同比下滑明显，面对新能源的冲击，传统化石能源倍受危机感。对于公司近年来不断优化资产组合的行动，似乎也不能带动公司业绩企稳上升，当前公司股价深度破净情况之下，公司如何提升公司经营业绩，提升公司价值，变得异常急迫，请问公司有何措施稳住经营，提升业绩？基于公司股价深度破净，未来控股股东是否有增持计划？
董秘： 感谢关注，近年来，公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移做强做优煤炭产业、加速优化布局电力产业、加快推进煤化工产业、扎实做好煤基产业链延伸，全力以赴构建“煤炭、电力、化工、基建”一体化产业新格局，确保公司生产经营稳定，增强可持续发展能力。

投资者： 董秘，你好，请问今天你们发布了什么信息，在哪里查你们发布的信息？
董秘： 感谢关注，公司信息披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，请您查阅。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出95.15万元，占总成交额1.19%。
• 公司公告汇总：甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十三次会议审议通过关于解聘副总经理的议案和关于《2024年度合规管理工作报告》的议案。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会审议并通过面向专业投资者公开发行公司债券及投资建设兰州新区2×1000MW火电项目两项议案。
• 公司公告汇总：公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格3.00元/股的85%，预计触发转股价格向下修正条件。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出95.15万元，占总成交额1.19%；- 游资资金净流入18.35万元，占总成交额0.23%；- 散户资金净流入76.8万元，占总成交额0.96%。

公司公告汇总

第十届董事会第四十三次会议决议公告

• 会议时间：2025年3月4日上午十点
• 参会方式：现场和通讯相结合
• 地点：兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室
• 应参加董事：13人
• 实际参加表决董事：13人
• 主持人：董事长许继宗
• 议案：
• 关于解聘副总经理的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。
• 关于《2024年度合规管理工作报告》的议案，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议时间：2025年3月5日
• 地点：甘肃省兰州市城关区红星巷125号三楼会议室
• 网络投票：通过深圳证券交易所系统进行
• 出席人数：752名股东及股东授权代表
• 代表股份：2,888,675,254股，占公司总股本的53.98%
• 审议通过议案：
• 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案，同意2,825,598,218股，占97.82%，已获甘肃省国资委批复。
• 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案，同意2,832,043,218股，占98.04%。
• 中小投资者支持率分别为69.14%和72.29%。

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

• 截至2025年3月6日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格3.00元/股的85%，预计触发转股价格向下修正条件。
• 可转债发行总额：280,000万元，转股期自2021年6月16日至2026年12月9日。
• 转股价格历经多次调整，最终调整为3.00元/股，自2024年6月21日起生效。
• 触发条件：当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。
• 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
• 公司将在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。

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