截至2025年3月6日收盘，创新新材(600361)报收于3.88元，上涨1.57%，换手率2.12%，成交量35.39万手，成交额1.36亿元。
当日主力资金净流入1192.41万元，占总成交额8.74%；游资资金净流出881.6万元，占总成交额6.46%；散户资金净流出310.81万元，占总成交额2.28%。
创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年3月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 回购股份预案：公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额1亿至2亿元，回购价格不超过5.71元/股，回购期限12个月，回购股份将注销并减少注册资本。该议案需提交股东大会审议。- 关联交易投资：全资孙公司Richmond与关联方及其他第三方共同投资Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.，总投资不超过8.2575亿美元，持股比例分别为25.20%、25.20%、33.60%、8.00%和8.00%。该议案需提交股东大会审议，关联董事崔立新、王伟回避表决。- 调整期货和衍生品套期保值业务：调整增加场外衍生品交易品种，新增保证金额度1.5亿元，期货及场内期权保证金额度下调至8.2亿元，有效期至2025年底。- 制定《舆情管理制度》：具体内容详见上交所网站。- 召开临时股东大会：定于2025年3月24日召开第一次临时股东大会，审议相关议案。
创新新材料科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年3月6日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过三项议案：- 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案：公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过5.71元/股，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。回购股份将全部注销并减少注册资本。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案：全资孙公司Richmond拟与关联方及其他非关联第三方共同向Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.投资不超过825,750,000美元，持股比例分别为25.20%、25.20%、33.60%、8.00%和8.00%。监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案：公司拟调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度1.5亿元，期货及场内期权保证金额度由9.7亿元下调至8.2亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过0.3亿元保持不变。该议案无需提交股东大会审议。
创新新材料科技股份有限公司将于2025年3月24日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。会议将审议三项议案：1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；2. 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；3. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。议案详情已于2025年1月1日和3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
创新新材料科技股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。本制度涵盖报刊、电视、网络等媒体的负面报道、社会传言、影响投资者取向的信息及其他涉及公司信息披露的重要事件。公司成立舆情管理工作领导小组（舆情工作组），负责启动和终止舆情处理工作、评估舆情影响、拟定处理方案及协调对外宣传。各职能部门需配合舆情信息采集，及时通报舆情情况，确保信息及时、客观、真实。处理舆情信息的原则包括快速反应、协调宣传、真诚沟通、勇敢面对和主动承担。对于重大舆情，舆情工作组将召开会议作出决策，采取调查事件真相、与媒体沟通、澄清事实、制止侵权行为及加强危机恢复管理等措施。公司内部相关人员对舆情信息负有保密义务，不得私自公开或泄露，不得进行内幕交易。违反保密义务或擅自披露信息者将被追究责任。相关媒体编造、传播虚假信息也将被追究法律责任。本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
华泰联合证券作为创新新材料科技股份有限公司（简称“创新新材”）的独立财务顾问，对创新新材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了核查。公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人关于沙特阿拉伯“沙特红海铝产业链综合项目”的投资机会通知，该项目包含铝棒和铝板带箔业务，可能存在潜在同业竞争。公司拟放弃全资投资，改为通过全资孙公司Richmond与关联方Startford、Kingston等共同投资不超过8.2575亿美元，其中Richmond投资不超过2.09亿美元，持股25.20%。投资完成后，RSA Holding将在沙特阿拉伯开展该项目。Startford和Kingston分别为创新集团和崔立新全资控股的新加坡公司，RSA Holding为新设控股公司，尚未开始经营。投资协议需经股东大会审议通过后签署，协议明确了投资比例、违约责任及争议解决机制。崔立新及其一致行动人承诺在项目投产后60个月内解决潜在同业竞争问题。公司认为此举有助于防范风险，促进持续健康发展，并加快全球化战略布局。
信永中和会计师事务所对RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE. LTD.（红海铝业控股有限公司）截至2024年10月31日的财务报表进行了审计。审计范围包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注。审计意见认为，财务报表在所有重大方面反映了红海铝业控股公司在2024年10月31日的财务状况及2024年10月10日至10月31日的经营成果和现金流量。截至财务报表批准报出日，红海铝业控股公司权益资本金尚未实缴到位，未开立银行账户，公司尚未开始经营，尚无财务报表数据。管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保其公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制。治理层负责监督财务报告过程。审计报告仅供创新新材料科技股份有限公司投资红海铝业控股公司使用，财务报表可能不适于其他用途。红海铝业控股有限公司成立于2024年10月10日，注册资本1000美元（尚未出资），注册地址位于新加坡。实际控制人为自然人崔立新。财务报表附注指出，公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。财务报告于2024年11月5日由公司批准报出。
华泰联合证券作为创新新材料科技股份有限公司（简称“创新新材”）重大资产重组的独立财务顾问，根据相关规定，对创新新材调整2025年度期货和衍生品套期保值业务进行了核查。公司于2024年12月13日召开董事会和监事会会议，并于2024年12月30日召开股东大会，审议通过了2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案，同意公司及子公司使用不超过10亿元自有资金开展相关业务。现因经营发展需要，调整增加场外衍生品交易品种，总额度仍不超过10亿元，其中期货及场内期权保证金不超过8.2亿元，场外衍生品保证金不超过1.5亿元，其他金融衍生品保证金不超过0.3亿元。授权期限为第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至2025年12月31日。公司开展铝期货、铜期货和场内期权交易在上海期货交易所，场外衍生品及其他金融衍生品通过合格金融机构进行。公司针对价格波动、流动性、资金、内部控制和技术风险制定了相应控制措施。本次调整已通过公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议，无需提交股东大会审议。独立财务顾问认为，公司在保证风险控制措施有效运行的前提下，开展该业务可有效控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
华泰联合证券作为创新新材料科技股份有限公司（原名“北京华联综合超市股份有限公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据相关法规，对该公司以集中竞价交易方式回购股份事项进行了核查。2025年3月6日，公司召开董事会和监事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并将提交2025年3月24日的股东大会审议。回购预案主要内容如下：回购金额预计为10,000万元至20,000万元，资金来源为自有或自筹资金，回购价格上限为5.71元/股，回购股份数量为17,513,135股至35,026,269股，占总股本比例0.43%至0.85%，回购期限为股东大会审议通过后12个月内。回购股份将全部注销以减少注册资本，并按规定通知债权人。公司认为此次回购不会对日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，且有助于增强投资者信心。回购预案尚需股东大会审议通过，存在未能通过、股价超出回购价格上限、公司情况变化导致变更或终止回购方案等风险。独立财务顾问认为回购方案符合规定，具备可行性和合理性。
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