截至2025年3月5日收盘，红豆股份(600400)报收于2.57元，下跌3.38%，换手率4.25%，成交量97.42万手，成交额2.49亿元。
红豆股份2025-03-05信息汇总
江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2025年3月4日召开，会议审议通过以下议案：- 关于预计2025年度日常关联交易的议案：构成关联交易，非关联董事审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案：拟申请不超过13.5亿元敞口授信额度，关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案：根据规定每3年重新审议，非关联董事审议，关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案：拟终止激励计划并回购注销520万股限制性股票，激励对象董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案：回购注销520万股后，总股本变更为229,137.1852万股，注册资本变更为229,137.1852万元，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于提名周海江先生为公司董事候选人的议案：提名周海江为第九届董事会董事候选人，8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。- 关于公司第九届董事会各专业委员会成员调整的议案：调整各专业委员会成员，8票同意，0票反对，0票弃权。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年3月20日下午召开临时股东大会，审议上述需提交的事项，8票同意，0票反对，0票弃权。
江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议于2025年3月4日召开，会议审议通过了关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案。监事会对该事项进行了核实，认为本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。该议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏红豆实业股份有限公司将于2025年3月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月20日的交易时间段。会议将审议以下议案：- 关于预计2025年度日常关联交易的议案；- 关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案；- 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案；- 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案；- 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案；- 关于选举董事的议案。
股权登记日为2025年3月13日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。会议登记时间为2025年3月19日，地点为公司董事会办公室。联系人：朱丽艳，电话：0510-66868278，邮箱：hongdou@hongdou.com。
江苏红豆实业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告。公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，5名非关联董事一致通过。独立董事认为关联交易遵循公允价格和条件，对公司及全体股东公平，未损害中小股东利益。2024年关联交易实际发生金额为32,756.96万元，预计2025年关联交易金额为30,000.00万元。主要关联交易包括向关联人购买原材料、燃料及销售产品、商品。关联方包括红豆集团有限公司、江苏红豆国际发展有限公司、南国红豆控股有限公司等，均为红豆集团控股或参股公司。红豆集团为本公司控股股东，各关联方财务状况良好，具备履约能力。
江苏红豆实业股份有限公司重新审议了与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）于2016年2月19日签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》。根据协议，南国公司为公司提供蒸汽、电，2024年度采购金额共计698.47万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应每3年重新履行审议程序和披露义务。公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了重新审议该协议的议案，关联董事回避表决。南国公司董事长周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员，构成关联交易。南国公司注册资本28,555万元，截至2024年9月30日，总资产410,602.25万元，净资产153,200.97万元，2024年1-9月实现营业收入182,725.62万元，净利润2,913.28万元。协议有效期限为十年，南国公司提供的蒸汽、电需符合国家规定标准。蒸汽费用按物价主管部门核定价格计算，电费包括核定价格及合理损耗费用。该交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。议案尚须获得股东大会批准，关联人在股东大会上将放弃投票权。
江苏红豆实业股份有限公司公告公司董事戴敏君女士因到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。戴敏君女士持有公司股份3,083,624股，占公司总股本的0.13%，其所持股份将按规定管理。公司董事会对其任职期间的贡献表示衷心感谢。根据相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过，提名周海江先生为公司董事候选人。周海江先生需经2025年第一次临时股东大会审议通过后正式任职，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。周海江先生简历如下：1966年出生，中国社科院研究生学历、博士学位，高级经济师，中共党员，曾任无锡市太湖针织制衣总厂车间主任、副厂长，无锡兴利制衣有限公司总经理等职务，现任红豆集团有限公司党委书记、董事局主席等职务。
江苏红豆实业股份有限公司（股票代码：600400）于2025年3月4日召开第九届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司将终止2021年限制性股票激励计划，并回购注销520万股限制性股票，导致公司总股本由229,657.1852万股变更为229,137.1852万股。基于此，公司拟变更注册资本为229,137.1852万元，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体包括：- 修改第六条：公司注册资本变更为人民币229,137.1852万元。- 修改第二十条：公司股份总数变更为229,137.1852万股。- 修改第六十九条：删除副董事长主持股东大会的相关规定。- 修改第一百零七条：取消副董事长设置，董事会由9名董事组成，设董事长1人。- 修改第一百一十二条：取消副董事长选举，仅选举董事长。- 修改第一百一十四条：取消副董事长职责，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务。
上述修改尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以工商登记部门最终核定为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
江苏红豆实业股份有限公司关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告。为满足经营发展需要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请敞口授信总额不超过13.5亿元，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保。截至公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为5.13亿元。本次担保不涉及反担保，无对外担保逾期。担保情况概述：公司拟申请综合授信额度，敞口授信总额不超过13.5亿元，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内根据实际资金需求确定，授信期限内额度可循环使用。该担保构成关联交易，不收取担保费用，无需公司提供反担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。红豆集团成立于1992年6月，注册资本155,061.5万元。截至2024年9月30日，红豆集团总资产5,546,192.98万元，净资产1,835,256.43万元，2024年1-9月实现营业收入1,487,362.38万元，净利润2,129.67万元（未经审计）。控股股东红豆集团为公司提供担保，有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
江苏红豆实业股份有限公司（股票代码：600400）于2025年3月4日召开董事会和监事会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止2021年限制性股票激励计划，并回购注销32名激励对象持有的520万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为1.955元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金，总计支付1,016.60万元加上利息。该激励计划自2021年12月启动以来，历经多次调整和部分回购注销。鉴于公司经营环境变化及市场因素，继续实施难以达到预期效果，故决定终止。终止后三个月内不再审议新的股权激励计划。本次终止不会对财务状况和经营成果产生重大影响，且不影响公司上市地位。监事会和江苏世纪同仁律师事务所均认为此次终止符合相关法律法规，不存在损害股东利益情形。公司将依法办理回购注销手续及减少注册资本程序。
江苏红豆实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公司于2025年3月4日召开第九届董事会第二十次临时会议、第九届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，拟终止2021年限制性股票激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计520万股，回购价格为1.955元/股。回购注销完成后，公司总股本将由229,657.1852万股减少至229,137.1852万股，注册资本将由229,657.1852万元变更为229,137.1852万元。公司本次回购注销将导致注册资本减少，根据《公司法》规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的需携带有效身份证件。申报时间为2025年3月5日起45天内，每个工作日9:00-17:00，申报地点为江苏省无锡市锡山区东港镇公司董事会办公室。申报方式包括现场、邮寄、电子邮件，邮寄申报以寄出邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准。
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