截至2025年3月4日收盘，凯利泰(300326)报收于7.45元，上涨6.43%，换手率4.02%，成交量28.82万手，成交额2.13亿元。
当日主力资金净流入391.22万元，占总成交额1.83%；游资资金净流出137.34万元，占总成交额0.64%；散户资金净流出253.88万元，占总成交额1.19%。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：
会议还审议了第六届董事会候选人的简历。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司将于2025年3月19日14时召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅。网络投票时间为2025年3月19日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月14日。会议将审议关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制进行差额选举。非独立董事候选人包括袁征、蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微，独立董事候选人包括叶玉盛、张斌、狄朝平、刘学文、周波、朱丁敏。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。会议登记时间为2025年3月17日至18日，登记地点为上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：丁魁、孙梦辰，联系电话：021-50728758。网络投票代码为“350326”，简称为“凯利投票”。
狄朝平作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。狄朝平已通过第五届董事会提名委员会资格审查，确认不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等规定的独立董事任职资格。狄朝平具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。狄朝平及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，亦不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。狄朝平未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业无重大业务往来。狄朝平未受过中国证监会、证券交易所的处罚或禁入措施，无重大失信记录。狄朝平承诺担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如出现不符合任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人涌金投资控股有限公司提名朱丁敏为第六届董事会独立董事候选人。声明指出，被提名人已书面同意，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。声明确认被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的要求，包括但不限于《上市公司独立董事管理办法》、公司章程等规定。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东附属企业任职。被提名人未受过中国证监会或其他相关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录。提名人保证声明真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。
刘学文作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已同意由上海凯诚君泰投资有限公司提名。刘学文声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格。符合公司章程规定的独立董事任职条件。尚未参加培训并取得相关证明，但已承诺参加培训并取得资格证书。担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验。不是以会计专业人士被提名。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。未受过中国证监会、证券交易所处罚或调查。无重大失信记录。在不超过三家境内上市公司担任独立董事，连续担任未超过六年。刘学文承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力履行职责，并授权董事会秘书录入、报送相关信息。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
叶玉盛作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。具体声明如下：已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格。符合公司章程规定的独立董事任职条件。已参加培训并取得相关培训证明。担任独立董事不违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验。非以会计专业人士被提名。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名自然人股东。不在持有公司5%以上股份的股东或控股股东附属企业任职。不为公司及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务。最近十二个月内未有上述情形。未受中国证监会或证券交易场所禁入措施，未受刑事处罚或行政处罚。最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。无重大失信记录。连续担任独立董事未超过六年，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。叶玉盛承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责地履行职责。
周波作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与保证其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。周波已通过第五届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会、深交所对独立董事的任职资格要求，以及公司章程规定的任职条件。周波已参加培训并取得相关证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等多部门的规定。周波具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名自然人股东，不在持股5%以上股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来，过去十二个月内未有上述情形。周波未受市场禁入措施，未被公开认定不适合担任高管，未因证券期货犯罪受处罚或调查，未受交易所公开谴责，无重大失信记录，未因缺席董事会被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。周波承诺将严格遵守相关规定，勤勉尽责，确保独立判断。
张斌作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已同意由上海欣诚意投资有限公司提名，并公开声明和保证其与公司间无影响独立性的关系，且符合相关法律法规对独立董事的要求。张斌确认：已通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与其无利害关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所对独立董事的任职资格和条件。符合公司章程规定的独立董事任职条件。已承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东。最近三十六个月内未受过司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚。过往任职期间未因连续两次缺席董事会被撤换。张斌承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，确保有足够时间和精力履行职责。如出现不符合任职资格情形，将及时辞职。
本人张斌被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。承诺人：张斌 二〇二五年二月十九日
本人刘学文被提名为上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，尚未取得独立董事资格证书。根据深证上〔2017〕307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。鉴此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。承诺人：刘学文，二〇二五年二月十七日
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