3月4日股市必读：中锐股份（002374）当日主力资金净流出694.78万元，占总成交额13.92%

截至2025年3月4日收盘，中锐股份(002374)报收于2.65元，下跌1.49%，换手率1.74%，成交量18.85万手，成交额4990.93万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出694.78万元，占总成交额13.92%，散户资金净流入699.72万元，占总成交额14.02%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第十七次会议审议通过多项人事变动议案，包括提名茹雯燕女士、周科轩先生为非独立董事候选人，聘任罗田先生为副总裁，聘任周俊先生为财务总监。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会将于3月20日召开，审议非独立董事补选议案。
• 公司公告汇总：截至2月底，公司尚未进行2024年度股份回购计划。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出694.78万元，占总成交额13.92%；- 游资资金净流出4.94万元，占总成交额0.1%；- 散户资金净流入699.72万元，占总成交额14.02%。

公司公告汇总

第六届董事会第十七次会议决议公告

• 会议召开时间：2025年3月3日
• 参会董事：应到董事7人，实到董事7人
• 审议通过议案：
• 《关于补选公司非独立董事的议案》：提名茹雯燕女士、周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东会审议。
• 《关于聘任公司副总裁的议案》：根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
• 《关于聘任公司财务总监的议案》：根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过，董事会同意聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
• 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司定于2025年3月20日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 会议时间：2025年3月20日15:00
• 会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号
• 网络投票时间：2025年3月20日9:15至15:00
• 股权登记日：2025年3月13日
• 会议审议事项：《关于补选公司非独立董事的议案》，选举茹雯燕和周科轩为第六届董事会非独立董事，采用累积投票制。
• 会议登记时间：2025年3月14日9:00～11:30和14:00～16:00
• 会议登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼
• 登记要求：自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人或代理人的身份证及委托书。
• 投票方式：股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
• 会议联系人：朱拓、王小翠
• 联系电话：021-22192955
• 电子邮件：ir@chiway.com.cn
• 其他：与会股东食宿及交通费自理。

关于部分董事、高级管理人员变更的公告

• 变更情况：朱亚辉先生辞去副董事长职务，卞世军先生辞去董事及财务总监职务，二人辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
• 新任提名：提名茹雯燕女士、周科轩先生为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
• 新任聘任：董事会同意聘任罗田先生为公司副总裁，聘任周俊先生为公司财务总监，任期均为董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
• 审核通过：上述人员的任职资格均经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，财务总监的聘任还经过第六届董事会审计委员会第十二次会议审核通过。

关于2024年度回购公司股份的进展公告

• 回购方案：公司于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份数量不低于公司总股本的1%（10,879,538股），不超过2%（21,759,075股），回购价格不超过2.6元/股，回购资金总额不超过5,657.36万元，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
• 回购进展：截至2025年2月28日，公司尚未进行股份回购。
• 后续计划：公司将根据相关法律法规及回购方案，在回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务。

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