截至2025年3月3日收盘，龙建股份(600853)报收于3.73元，上涨2.75%，换手率6.42%，成交量64.92万手，成交额2.48亿元。
资金流向方面，龙建股份在2025年3月3日的交易中，主力资金净流入437.04万元，占总成交额1.76%；游资资金净流入150.06万元，占总成交额0.61%；而散户资金则净流出587.1万元，占总成交额2.37%。
龙建股份第十届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过了以下三项议案：1. 关于修订《龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则》的议案：根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限股东大会议事规则》中的相应条款。该议案需提交公司股东大会审议。2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会议事规则》的议案：根据最新法律法规、规范性文件优化公司决策权限，规范表述用语，修订《龙建路桥股份有限董事会议事规则》中的相应条款。该议案需提交公司股东大会审议。3. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意在2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会。
龙建路桥股份有限公司将于2025年3月19日14点50分召开2025年第一次临时股东大会，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月18日15:00至2025年3月19日15:00，使用中国证券登记结算有限公司网络投票系统。
会议审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《股东大会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4.01. 增补李金杰为非独立董事。
股权登记日为2025年3月13日。登记时间为2025年3月17日、18日上午9:00至下午16:00，地点为哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室。参会股东需携带身份证、股东账户卡等证件，异地股东可传真或信函登记。
联系人：王春鸣、黄伟，电话：0451-82281430，传真：0451-82281253。
龙建路桥股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，主要内容包括：- 董事会构成：董事会由十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长和副董事长各一人，董事任期三年，可连选连任。- 专门委员会：设立“战略、投资与可持续发展”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计与风险”四个专门委员会。- 执行董事会议：执行董事会议由内部董事组成，每季度召开一次或根据需要随时召开，决议需定期向董事会报告。- 独立董事专门会议：定期或不定期召开，由全体独立董事参加，负责审议特定事项。- 董事会职权：董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司发展战略、决定重大投资和财务事项、聘任高管等。- 重大交易审批：董事会对重大投资、资产交易、对外担保、关联交易等事项的审批权限进行了明确规定，超出权限的事项需提交股东大会审议。- 董事长职权：董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查决议执行，签署公司文件等。- 会议召开：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情形召开，会议通知、议案准备、表决程序等均有详细规定。- 决议公告与执行：董事会决议需及时公告，决议执行情况由经理层定期报告董事会。
龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，确保股东大会依法行使职权。主要内容包括：- 股东大会分类：股东大会分为年度和临时两种，前者每年召开一次，后者在特定情况下两个月内召开。- 召集与提案：董事会负责召集股东大会，监事会在必要时可召集临时会议。单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会。- 提案、通知、参会资格、登记流程及会议召开程序：股东大会提案需符合职权范围，通知应提前20天（年度）或15天（临时）发出。股东可通过现场、网络等方式参会并投票，每位股东每股享有一票表决权。- 会议决议：会议决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的二分之一或三分之二以上通过。决议内容涉及公司重大事项，如资本变动、章程修改等。- 决议公告与执行：股东大会决议应在会后及时公告，内容包括会议基本情况、提案表决结果等。决议执行由董事会负责，监事会直接实施的事项由监事会报告。规则自股东大会审议通过之日起生效。
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