截至2025年2月28日收盘，智迪科技（301503）报收于40.96元，较上周的42.73元下跌4.14%。本周，智迪科技2月26日盘中最高价报44.98元。2月28日盘中最低价报40.81元。智迪科技当前最新总市值32.77亿元，在计算机设备板块市值排名63/84，在两市A股市值排名3866/5130。
第四届董事会第二次会议决议公告
珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年2月25日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长谢伟明主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过两项议案：
关于部分募投项目延期的议案：董事会同意在不改变投资内容、总额及实施主体的情况下，将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级项目”的预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。该议案已通过董事会审计委员会及独立董事审议，保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见。
关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度与珠海卡柏科技有限公司、北海胜联电子科技有限公司发生不超过1,000.00万元的采购原材料关联交易。该议案同样经过董事会审计委员会及独立董事审议，保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见。关联董事谢伟明回避表决。
备查文件包括董事会决议、独立董事决议、审计委员会决议及国泰君安证券的核查意见。
第四届监事会第二次会议决议公告
珠海市智迪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年2月25日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席凌秋香主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为此次延期是根据实际情况做出的审慎决定，未改变实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合相关规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
会议还审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为该关联交易基于日常经营需要，交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件为珠海市智迪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
关于2025年度日常关联交易预计的公告
珠海市智迪科技股份有限公司预计2025年度与珠海卡柏科技有限公司、北海胜联电子科技有限公司发生总额不超过1,000.00万元的采购原材料关联交易业务。2024年度实际发生日常关联交易总额为1,686.36万元，未超预计金额1,850.00万元。
公司第四届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢伟明先生回避表决。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具无异议核查意见。
珠海卡柏法定代表人鲁岩军，注册资本100万元，截至2024年12月31日，总资产330.64万元，净资产-57.72万元。北海胜联法定代表人鲁岩军，注册资本100万元，截至2024年12月31日，总资产519.36万元，净资产233.82万元。两公司均为依法存续且经营正常的企业，资信状况良好。
公司与关联方交易价格遵循市场化定价原则，关联交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
关于部分募投项目延期的公告
珠海市智迪科技股份有限公司（证券代码：301503）于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日，不改变投资内容、投资总额、实施主体。
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：计算机外设产品扩产项目累计投入7,478.74万元，投资进度30.36%，预定可使用状态日期为2025年12月31日；研发中心建设项目累计投入2,386.02万元，投资进度29.70%，原预定可使用状态日期为2025年2月28日；信息化系统升级项目累计投入1,160.89万元，投资进度26.79%，原预定可使用状态日期为2025年8月31日；补充流动资金累计投入7,950.06万元，投资进度61.15%。
延期原因是受宏观经济波动、国际贸易环境不确定性等因素影响，公司谨慎控制投资节奏，导致项目进度放缓。公司对项目必要性和可行性进行了重新论证，认为项目仍具必要性和可行性，将继续推进实施。监事会及保荐机构均同意此次延期。
国泰君安证券股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“智迪科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对智迪科技2025年度日常关联交易预计进行了核查。预计2025年度公司与珠海卡柏科技有限公司（以下简称“珠海卡柏”）、北海胜联电子科技有限公司（以下简称“北海胜联”）发生的关联交易总额不超过1,000.00万元，采购原材料。2024年度实际发生关联交易总额为1,686.36万元，未超预计。
公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢伟明先生回避表决。根据相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
珠海卡柏和北海胜联为同一实际控制人下的企业，因此合并计算。公司与关联方的交易价格遵循市场化定价原则，确保公平合理。关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会和独立董事专门会议均审议通过了该议案，认为交易定价公允，不会损害公司及股东利益。保荐机构国泰君安证券核查后无异议。
国泰君安证券股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为珠海市智迪科技股份有限公司（简称“智迪科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法规对智迪科技部分募投项目延期事项进行了核查。智迪科技募集资金总额为人民币63,180.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为55,585.76万元。截至2024年12月31日，部分募投项目进展如下：“计算机外设产品扩产项目”投资进度为30.36%，预定可使用状态日期为2025年12月31日；“研发中心建设项目”投资进度为29.70%，原定2025年2月28日完成；“信息化系统升级项目”投资进度为26.79%，原定2025年8月31日完成。
因宏观经济波动、国际贸易环境不确定性等因素影响，公司决定将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级项目”的预定可使用状态日期均延长至2026年12月31日。公司对这两个项目的必要性和可行性进行了重新论证，认为仍具必要性和可行性。此次延期不影响募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，符合公司长期发展规划。公司第四届董事会第二次会议、监事会第二次会议审议通过了该延期议案，独立董事也发表了同意意见。保荐机构对此无异议。
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